櫻花建設:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/17

2.股東會召開日期:106/06/16

3.股東會召開地點:臺中市西區館前路57號B1(全國大飯店貴賓廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告。

(2)監察人審查105年度決算表冊報告。

(3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。

(5)修訂「誠信經營守則」報告。

(6)修訂「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認105年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂「背書保證作業程序」案。

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂「董事選舉辦法」案。

(6)105年度盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事之競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/18

11.停止過戶截止日期:106/06/16

12.其他應敘明事項:

受理股東書面提案及受理獨立董事候選人提名相關事項：

(1)提案資格：

依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在

內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人

出席股東常會，並參與該項議案討論。

(2)依公司法192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額；董

事會提名獨立董事候選人之人數，亦同。本次股東常會擬選任獨立董事應選名額３名

，提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法

第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

(3)受理提案及提名日期：106年3月30日～106年4月10日止。

(上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑)

(4)受理提案處所：本公司(臺中市西區臺灣大道二段239號4樓)。