鼎翰:公告本公司董事會通過決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/03/17

2.公司名稱:鼎翰科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司106年03月17日董事會決議通過事項如下:

(1)通過本公司民國105年度營業報告書及財務報告案。

(2)通過本公司105年度盈餘分派案

(3)通過討論105年度員工及董事報酬案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過修訂本公司「公司章程」案。

(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(7)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(8)通過增訂本公司「公司治理守則」案。

(9)通過增訂本公司「企業社會責任守則」案。

(10)通過本公司105年「內部控制制度聲明書」審議案。

(11)通過董事及經理人責任保險續保案。

(12)通過決議匯豐台灣商業銀行授信額度續約案。

(13)通過決議渣打銀行授信額度續約案。

(14)通過本公司106年股東常會召開時間、地點及議程，並得採電子方式

行使表決權案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。