鴻碩:鴻碩董事會決議召開106年度股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/16

2.股東會召開日期:106/06/08

3.股東會召開地點:臺北市內湖區民權東路6段99號8F(臺北市內湖區公所大禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○五年度營業報告

(2)監察人審查報告

(3)背書保證事項辦理情形報告

(4)一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告

(5)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○五年度營業報告書及財務報表案

(2)一○五年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/10

11.停止過戶截止日期:106/06/08

12.其他應敘明事項:

1.股票最後過戶日：民國106年4月9日(星期日)，因4月9日適逢假日，故現場過戶日

提前至4月7日(星期五)17時00分前，郵寄者以郵戳為憑。

2.依公司法第172條之1及192條之1、第216條之1規定，受理持股1%以上股東提案及

董事(含獨立董事)及監察人候選人提名：

(1)受理期間：民國106年3月27日起至106年4月6日止，每日上午9點至下午5點，

受理股東就本次股東常會之書面提案或提名（郵寄者信封封面加註『股東常會提案函

件』及『董事(含獨立董事)及監察人提名函件』），凡有意提案或提名之股東，須以

書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利備查及回覆審查結果。

(2)受理處所：臺北市內湖區行愛路169號6樓(本公司財務處），電話：02-2792-8558。

(3)上述提案，議案限一項，內容以300字為限。

3.開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號

、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢，

電話：02-6636-5566，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股

東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。