新潤:公告本公司董事會決議召開一0六年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/14

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段８５號地下一樓

(集思台大會議中心－阿基米德廳)。

4.召集事由一、報告事項:

(一)105年度營業報告。

(二)監察人審查105年度決算表冊報告。

(三)105年度董監及員工酬勞分配報告。

(四)105年度發行國內第一次有擔保普通公司債報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)105年度營業報告書及財務報表案。

(二)105年度盈餘分派案 。

6.召集事由三、討論事項:討論事項一

(一)修訂本公司之『取得與處分資產處理程序』部分條文案。

(二)修訂本公司之『資金貸與他人作業程序』部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:討論事項二

(一)解除新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/15

11.停止過戶截止日期:106/06/13

12.其他應敘明事項:

(一)股東提案：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。受理期間：

106/03/15~106/03/27；凡有意提案之股東務請於106年3月27日下午5時前

﹝郵寄者請於106年3月27日下午5時前寄達，並請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞受理提案處所：

新潤興業股份有限公司(台北市松山區基隆路一段8號13樓)

(二)股東提名：

1. 依公司法第192條之一規定受理股東提名獨立董事候選人名單。

受理期間：106/03/15~106/03/27，凡有意提名之股東務請於

106年3月27日下午5時前提出並敘明提名股東戶名﹑戶號與身份證字號或

統一編號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。

﹝郵寄者請於106年3月27日下午5時前寄達，並請於信封封面上加註

『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞

受理提名處所：新潤興業股份有限公司(台北市松山區基隆路一段8號13樓 )

2. 經董事會審查股東提案及股東提名後，如有股東逾越公司公告之受理提案

及提名期間提出者，即不列入股東會之議案及獨立董事候選人名單，

毋庸再送董事會審查。

(三)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。