票據等領域案件頻發 監管層發文排查風險

據上證報道，2月中旬監管部門下發通知要求銀行強化?控合規管理，組織案件風險排查，摸清底數，防範案件風險。此次通知點明的三大風險排查重點分?為：一是經營模式粗放、風險管理水平較低的高風險機構和業務大幅波動或超常規增長的機構;二是票據、同業、理財、擔保等近期集中暴露出案件風險的業務;三是一線櫃員、重要崗位、基層機構負責人等關鍵人員。

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