泓瀚科技:公告本公司董事會重要決議

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/02/24

2.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本次董事會決議如下：

(1)本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一○五年度內部控制制度聲明書出具案。

(3)本公司民國一○五年度員工酬勞及董監酬勞分配案。

(4)本公司民國一○五年度盈餘分配案。

(5)本公司一○二年度發行之員工認股權憑證一○六年度第一季轉換新股執行情形案。

(6)本公司初次上櫃前與主辦承銷商簽訂「過額配售協議書」案。

(7)通過本公司一○六年度第一季以及第二季財務預測案。

(8)通過本公司會計師內部控制專案審查之內控聲明書案。

(9)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。

(10)修訂本公司「公司章程」案。

(11)擬召開一○六年股東常會案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。