國際資源許銳暉等3人辭職 同日聘陳功和闕梅登為獨董

國際資源集團有限公司

和訊股票（微信號：istocknews）消息2月3日晚間，國際資源董事會宣佈，自2017年2月3日起：

(1)許銳暉先生已呈辭執行董事，原因為許宣布希望投放更多時間尋求其他事業發展；

(2)馬燕芬女士已呈辭獨立非執行董事以及本公司審核委員會、本公司薪酬委員會及本公司提名委員會的成員，原因為馬女士希望投放更多時間尋求其他事業發展；

(3)梁凱鷹先生已呈辭獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會的成員，原因為梁先生希望投放更多時間尋求其他事業發展；

(4)陳功先生獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員；

(5)闕梅登先生獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會的成員。

國際資源表示，許先生、馬女士及梁先生均已確認，彼等並無就有關費用或離職補償對本公司提出申索，與董事會之間亦無意見分歧。除上文所披露者外，並無有關許先生、馬女士及梁先生辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

國際資源同日公告，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條的規定，以下為陳先生及闕先生的個人資料：

陳功，46歲，於跨文化背景下的財務管理、併購、融資、談判及重組方面擁有20多年豐富經驗。陳先生曾參與跨境併購及融資交易。彼曾從事管理多家於多倫多證券交易所上市的公眾公司，並擔任董事及/或行政總裁或首席財務官之職。陳先生為達博奧盛金融集團的創辦人及董事總經理，該財務諮詢公司致力於中國與北美之間的雙向資本投資。陳先生也曾於美國的兩間財富100強公司擔任不同財務管理職位約8年。

闕梅登，55歲，於北美財務投資與管理、特許財務規劃師、稅務規劃及投資風險管理方面擁有超過20年豐富經驗。闕先生於1983年7月取得武漢地質學院的工程學士學位，並於1986年7月取得中國地質大學的理學碩士學位。闕先生為加拿大不列顛哥倫比亞省AllvistaFinancialandPlanningServicesInc.的總裁及擁有人；加拿大不列顛哥倫比亞省CitistarFinancial的營銷副總裁；加拿大安大略省一間天然資源及投資公司McVicarEnergyInc.的首席財務官及董事；加拿大不列顛哥倫比亞省一間燃料電池技術公司Blue-OTechnologyInc.的首席財務官。彼亦為壽險理財專業人士的最高組織(ThePremierAssociationofFinancialProfessionals®)百萬圓桌(MillionDollarRoundTable)的會員、FinancialPlanningStandardsCouncil的註冊財務策劃師及TheAmericanCollegeofFinancialServices的特許人壽保險師。

根據國際資源公司委任函，其2人均於上市公司領取薪酬為15萬港元。

和訊股票(微信號：istocknews)上市公司數據庫顯示，許銳暉先生,於2004年8月17日獲委任為中科礦業集團有限公司執行董事及於2006年10月11日獲委任為中科礦業集團有限公司總經理。彼畢業於澳洲雪梨科技大學,持有機械工程學士學位。彼曾於澳洲、香港及中華人民共和國等地之公司出任管理職務逾十年。許先生亦為國際資源集團有限公司及中策集團有限公司之執行董事.該兩間公司之股份均於聯交所主板上市。

馬燕芬小姐，彼獲得英國MiddlesexUniversity會計學榮譽學士學位。彼亦分別獲英國Heriot-WattUniversity及香港理工大學頒授工商管理碩士及專業會計碩士學位。馬小姐為香港執業會計師，且一直任職於審核、會計及稅務領域逾20年。彼為馬燕芬會計師事務所之負責人。馬小姐分別為香港會計師公會、香港稅務學會、英國特許公認會計師公會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。彼亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及香港註冊稅務師。馬小姐現時為中策集團有限公司、國際資源有限公司及中國新能源動力集團有限公司（該等公司之股份均於香港聯合交易所有限公司主板上市）之獨立非執行董事。於2012年12月31日委任為中科礦業集團有限公司獨立非執行董事。

梁凱鷹先生,於二零零七年九月獲委任為中策集團有限公司獨立非執行董事.畢業於中華人民共和國廣東省對外貿易學校,於出入口貿易及業務發展擁有逾30年經驗.梁先生為中策集團有限公司審核委員會及薪酬委員會之成員.梁先生現任國際資源有限公司(前稱智富能源金融(集團)有限公司)及中國新能源動力集團有限公司之獨立非執行董事,該兩公司之股份均在香港聯合交易所有限公司上市。除上述者外,梁先生於過去3年並未於其他上市公眾公司擔任任何董事職務.梁凱鷹先生(『梁先生』)於2016年1月29日起獲委任為中科礦業集團有限公司獨立非執行董事。