新世紀:本公司董事會決議召開股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/01/20

2.股東會召開日期:106/04/14

3.股東會召開地點:南科育成中心國際會議廳(台南市新市區南科二路12號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司105年度營業報告。

(2)監察人審查105年度決算表冊報告。

(3)買回本公司股份執行情形報告。

(4)本公司105年度資金貸與辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司105年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司105年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。

(2)本公司『背書保證管理辦法』修訂案。

(3)本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。

(4)本公司『股東會議事規則』修訂案。

(5)本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。

(6)辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。

(7)辦理私募現金增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司第六屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/02/14

11.停止過戶截止日期:106/04/14

12.其他應敘明事項:

(1)國內轉換公司債停止轉換期間為106年02月14日至106年04月14日。

(2)員工認股權憑證停止認購期間為106年02月14日至106年04月14日。

(3)本次屆期改選，獨立董事應選名額為三名。

(4)受理持股1%以上股東提案權期間及地點：106年02月06日至106年02月16日止，

以書面送達或寄達至本公司財務處(南部科學園區大利三路5號)。