提升防制洗錢 政院成立專責辦公室

台灣在「亞太防制洗錢組織」(APG) 評鑑結果逐年退步，2018 年即將進行第三次評鑑。為加強推動洗錢防制，提升我國洗錢防制標準，行政院發言人徐國勇表示，行政院將設立「洗錢防制辦公室」，由政務委員林美珠督導，邀集人事行政總處、主計總處會同法務部、金管會等相關部會共同討論相關工作。(李人岳報導)

法務部長邱太三表示，我國在民國 96 年被「亞太防制洗錢組織」(APG) 列為一般追蹤名單，100 年又進一步列入加強追蹤名單，明年將有第三次評鑑，如果沒有通過，可能連金融機構的海外業務都將受影響。行政院發言人徐國勇轉述，為了提升我國的洗錢防制並且成立專責的洗錢防制機構，閣揆林全指示根據法務部建議，在行政院成立洗錢防制辦公室。徐國勇：『針對於法務部建請於行政院設立洗錢防制辦公室，做為國家層級的洗錢防制專責單位，林院長指示由政務委員林美珠負責督導，並邀集人事行政總處、主計總處會同法務部、金管會等相關部會共同討論相關事宜。』

邱太三指出，立法院先前通過「洗錢防制法」，要求律師、會計師等從事非金融業者也要申報業務上接獲的疑似洗錢行為。另外因應兆豐銀疑似洗錢案暴露的銀行內稽內核問題，也將借重外國經驗，邀請外國實務專家來分享經驗。同時，要配合洗錢防制法修正的子法有 13 項，同時也要推動修正「財團法人法」和制訂「國際司法互助法」，目前財團法人法已經送立法院審議中，國際司法互助法也正在研擬中，預計 6 個月內就能完成。另外，針對銀樓等可能被用來洗錢的地下金融管道，未來也會逐一檢視。