基因:召集本公司106年第1次股東臨時會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/01/03

2.股東臨時會召開日期:106/02/23

3.股東臨時會召開地點:106台北市大安區忠孝東路三段197號旁

(台北科技大學 億光大樓3樓 西格瑪廳303會議室)

4.召集事由一、報告事項:不適用

5.召集事由二、承認事項:不適用

6.召集事由三、討論事項:不適用

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:不適用

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:106/01/25~106/02/23

11.停止過戶截止日期:106/01/24

12.其他應敘明事項:

股東提名權：依據公司法第192條之1規定，受理股東提名權說明

(1)提名股東資格：依公司法第192條之1規定，持有已發行股份百分之1股東得以

書面向公司提出獨立董事候選人名單。

(2)提名應檢附文件：提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、

當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明

文件;被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及

持有股份數額證明文件。未檢附前述文件者，不列入候選人名單。

(3)受理股東提名期間：106年1月9日至106年1月19日17:00止。

(4)上述未盡事宜若遇必要需修訂時，擬授權董事長依公司法第192條之1規定全

權處理之。

(5)受理股東提名處所：基因國際生醫股份有限公司股務部

(地址：台北市松山區復興北路181號13樓)

辦理過戶手續：

(1)最後辦理過戶日期時間：106年1月24日16時0分前(24小時制)

(2)最後辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市博愛路17號3樓 電話：(02)2381-6288

(3)掛號郵寄者以106年1月24日(最後過戶日)郵戳為憑。

開會通知書及委託書將於股東臨時會召開日15日前寄發各股東，另依據證券交易法

第26條之2，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之，屆時通

知書﹑委託書及股東會後議事錄如有未收到者，逕向本公司股務代理人永豐金證券

股份有限公司股務代理部查詢。