國票金控:(更正)代子公司國票創業投資股份有限公司 公告第五屆董、監事名單

第二條第6款

1.發生變動日期:105/12/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:國票金融控股(股)公司法人董事代表人陳冠如、國票創業投資(股)公司董事長

董事:國票金融控股(股)公司法人董事代表人丁予嘉、國票金融控股(股)公司總經理

董事:國票金融控股(股)公司法人董事代表人楊鴻彬、國票創業投資(股)公司董事

董事:國票金融控股(股)公司法人董事代表人蘇松輝、國票創業投資(股)公司董事

董事:國票金融控股(股)公司法人董事代表人張耀煌、第一商業銀行(股)公司

總行專門委員

監察人:國票金融控股(股)公司法人監察人代表人詹亢戎、執業律師

監察人:國票金融控股(股)公司法人監察人代表人周朝國、財團法人新世紀教育基金會

董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:國票金融控股(股)公司法人董事代表人陳冠如、國票創業投資(股)公司董事長

董事:國票金融控股(股)公司法人董事代表人丁予嘉、國票金融控股(股)公司總經理

董事:國票金融控股(股)公司法人董事代表人楊鴻彬、國票創業投資(股)公司董事

董事:國票金融控股(股)公司法人董事代表人林漢奇、第一商業銀行(股)公司總行顧問

監察人:國票金融控股(股)公司法人監察人代表人詹亢戎、永衡法律事務所所長

監察人:國票金融控股(股)公司法人監察人代表人周朝國、財團法人新世紀教育基金會

董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改派

7.新任者選任時持股數:154000000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/26~105/07/25

9.新任生效日期:105/12/21

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無