尚化:公告本公司董事會決議召開一○五年第一次股東臨時會

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/11/01

2.股東臨時會召開日期:105/12/19

3.股東臨時會召開地點:台北市中山北路三段22號

4.召集事由:

一、討論事項：

1. 本公司與LiFePO4+C LICENSING AG公司之專利及專有技術次授權合約

(PATENT AND KNOW HOW SUBLICENSE AGREEMENT)終止案，提請 討論。

2. 本公司進行磷酸鋰鐵正極材料轉投資策略聯盟案，提請 討論。

二、選舉事項：

本公司獨立董事補選案。

三、其他議案：

解除本公司董事競業之限制案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/11/20

6.停止過戶截止日期:105/12/19

7.其他應敘明事項:

一、依依證券交易法第14條之2第5項規定補選新任之獨立董事，

本次應選獨立董事2席，應採提名制度，提名期間為105年11月11日

至105年11月20日下午5:00止送達本公司辦理，並依相關法令辦理提名

資料審核及公告作業。

二、股東所提名資料需照下列格式，若不合格式則該提名不予列入審議:

1.股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾

書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名

人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料

及持有之股份數額證明文件。

2.於信封封面上加註【股東臨時會提名函件】字樣

三、受理提案處所：本公司股務課

地址：桃園市觀音區草漯里247-1號

電話：03-4830321。