寶一科技:公告本公司第六屆第十四次董事會重大決議事項

第二條第49款

1.事實發生日:105/11/01

2.公司名稱:寶一科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開第六屆第十四次董事會重大決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、通過本公司一○五年第三季財務報表。

(1)銷貨收入：752,518仟元

(2)營業毛利：162,829仟元

(3)營業淨利： 87,620仟元

(4)本期淨利： 56,976仟元

(5)稅後每股盈餘：0.83元

二、通過融資額度追認案。

三、通過一○六年度稽核計劃案。

四、通過本公司經理人一○四年度員工酬勞分配案。

五、通過本公司經理人薪酬調整案。

六、通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文修訂案。

七、通過本公司「企業社會責任實務守則」部分條文修訂案。

八、通過本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案。