永鼎股份聘任張國棟為董事會秘書 其曾任投資管理中心總監

江蘇永鼎股份有限公司

和訊股票消息永鼎股份10月13日晚間公告，公司第八屆董事會2016年第五次臨時會議於2016年10月13日以通訊表決的方式召開。經公司董事長提名，董事會提名委員會審核，同意聘任張國棟先生為公司董事會秘書，任期與公司第八屆董事會任期一致。

公司獨立董事發表獨立意見，認為張國棟先生具有上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，具備了相應的專業知識和管理能力，其職業素養能夠履行其所擔任職務的職責，未發現有《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法》等法律法規和公司《章程》規定的不得擔任公司董事會秘書的情形；公司董事會提名、聘任程序符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定；同意聘任張國棟先生為公司董事會秘書。

公開信息顯示，張國棟1976年出生，中國國籍，工商管理碩士學歷，高級經營師，曾任江蘇永鼎股份有限公司投資管理中心總監、電纜分公司總經理、公司質量部經理、蘇州新材料研究所有限責任公司總經理；現任江蘇永鼎股份有限公司董事會秘書。

張國棟先生的聯系方式如下：

聯系電話：0512－63271201

傳真：0512－63271866

電子郵箱：zgd@yongding.com.cn

通訊地址：江蘇省吳江區蘆墟鎮汾湖國道路1788號

郵政編碼：215211