旺旺保險：公告本公司董事會議決議召開99年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/29

2.股東會召開日期:99/06/29

3.股東會召開地點:台北市中山北路四段一號圓山飯店二樓敦睦廳舉行

4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容如下

　（一）宣布開會。

　（二）主席致詞。

　（三）報告事項：

　　　(1)98度營業及財務報告。

　　　(2)監察人審查98度決算表冊報告。

　　　(3)報告發行有價證券情形報告。

　　　(4)董事會議事規範修正報告案。

　（四）承認事項：

　　　(1)承認98度決算表冊案。

　　　(2)承認98度盈虧撥補案。

　（五）討論事項：

　　　(1)討論修訂本公司章程部份條文案。

　　　(2)討論修訂本公司取得或處理資產處理程序。

　（六）選舉事項:改選本公司董、監事案。

　（七）臨時動議。

　（八）散會。

5.停止過戶起始日期:99/05/01

6.停止過戶截止日期:99/06/29

7.其他應敘明事項:

一、有關九十八年度盈虧撥補情形經董事會決議通過後，將於股東常會開會日

　　至少40日前另行公告。

二、本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東就本次股東常會之

　　提案及提名獨立董事候選人起迄日期：九十九年四月二十三日(星期五)至

　　九十九年五月四日(星期二)共計十二日。受理提案地點：台北市忠孝東路

　　四段219號12樓，電話：(02)2776-5567；最後截止時間：九十九年五月四

　　日下午5時30分。

三、依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十九年五月一日(星期六)起至

　　九十九年六月二十九日(星期二)止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未

　　辦理過戶者，務請於九十九年四月三十日(星期五)下午四時三十分前駕臨

　　或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股

　　務代理部，地址：台北市松山區東興路八號地下一樓，辦理過戶登記手續。

四、開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東，另依據證交

　　易法第26條之2規定及公司法第183條規定，對於持有未滿一仟股股東，開

　　會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)

　　，屆時通知書及委託書及股東會後議事錄如有未收到者，請逕向本公司股

　　務代理人統一綜合證券股份有限公司查詢，電話：(02)2746-3797。

五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前

　依規定將相關資料送達本公司(台北市忠孝東路四段219號12樓)。

六、本次股東會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定指定委託書

　　統計驗證機構為本公司股務代理部：統一綜合證券股份有限公司股務代理

　　部。