精元電腦：董事會決議召開99年股東常會公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:台中市中科大飯店二樓第二會議室

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)九十八年度營業報告。

(2)監察人審核九十八年度決算表冊報告。

(3)本公司庫藏股執行情形報告。

(4)本公司私募國內第一次無擔保可轉換公司債報告。

(5)修訂「董事會議事規範」報告。

(二)承認事項：

(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認九十八年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項：

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處份資產處理程序」案。

(3)改選董事及監察人案。

(四)其他議案或臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:

九十八年度盈餘分配內容將於股東會四十日前另行公告