和鑫：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會日期及相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/06/15

3.股東會召開地點:台南科學工業園區台南縣新市鄉環西路一段八號

(和鑫光電南科廠)

4.召集事由:

一.報告事項:

一、九十八年度營業及財務狀況報告。

二、監察人審查九十八年度決算表冊報告。

三、九十八年度背書保證事項動支情形報告。

四、「董事會議事規則」修訂報告案。

二.承認及討論事項:

一、承認九十八年度營業報告書及決算表冊。

二、承認本公司九十八年度盈虧撥補表。

三、討論現金增資發行新股案。

四、討論私募現金增資案。

五、討論購買董監事責任保險案。

六、討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

七、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

八、討論修訂本公司「公司章程」案。

九、其他議案。

三.臨時動議:

5.停止過戶起始日期:99/04/17

6.停止過戶截止日期:99/06/15

7.其他應敘明事項:無