打擊熱錢違規流入 中國外管局點名工行建行中信支行

為打擊熱錢違規跨境流入，中國外匯管理局昨 (29) 日公布第 2 批銀行外匯違規及處罰典型案例，涉及銀行包括工行 (1398-HK)(601398-CN)、建行 (0939-HK)(601939-CN) 、中信銀行 (0998-HK)(601998-CN) 等的個別支行。

香港《文匯報》報導，外管局指出，違反資本金結匯管理有關規定的銀行，比如 2009 年 1-12 月期間，工行的佛山支行及揚州支行均涉及未嚴格審核結匯憑證，為公司及外商投資企業辦理資本金結匯，涉及金額共 4,549.4 萬美元。

而在 2009 年 4-11 月期間，建行深圳市分行寶安支行、北京分行三元支行及上海六里支行，均涉及為公司或個人辦理資本金結匯等業務，涉及總金額 403 萬美元及 6311.66 萬港元，經查證後，其中 2672.12 萬港元無相應結匯憑證。

至於中信銀行大連分行營業部，則於 2010 年 5 月、 7 月及 8 月，以備用金名義為大連某房地產公司辦理 3 筆資本金結匯，金額合計 137.79 萬美元。外匯局依據外匯管理條例，對上述支行處以罰款，並暫停其資本金結匯業務 3 個月。