志聖工業：公告本公司99年度股東常會召開日期。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/25

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:臺北縣林口鄉仁愛路一段378號7樓演藝廳(台北縣林口鄉公所)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)九十八年度營業狀況報告

(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告書

(三)九十八年度公司投資大陸情形報告

(四)背書保證情形報告

(五)庫藏股執行情形報告

(六)資產減損情形報告

(七)發行國內第一次無擔保轉換公司債報告

(八)修訂「董事會議事規範」報告

(九)其他報告事項

二、承認事項

(一)請承認九十八年度決算表冊

(二)請承認九十八年度盈餘分配案

三、討論事項(一)

(一)修訂「公司章程」

(二)修訂「購置及處分資產處理程序」

(三)修訂「背書保證辦法」

四、選舉事項

(一）選舉第十四屆董事、獨立董事及監察人

五、討論事項（二）

(一）解除董事、獨立董事競業禁止之限制案

六、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:無。