外匯局打擊“熱錢”行動查實涉案金額73.4億美元

外匯局通報打擊“熱錢”專項行動情況，截至2010年10月底，共查實各類外匯違規案件197起，累計涉案金額73.4億美元，已立案和處罰違規案件178起。

中國外匯局網站10月28日消息，為維護國家經濟和金融安全，嚴厲打擊“熱錢”，從2010年2月份開始，外匯局在部分外匯業務量較大的省市組織開展了應對和打擊“熱錢”專項行動，加強對無真實貿易或投資背景違規跨境流動資金的打擊。截至2010年10月底，共查實各類外匯違規案件197起，累計涉案金額73.4億美元，已立案和處罰違規案件178起。為強化銀行、企業合規經營意識，警示和教育違規主體，營造打擊“熱錢”的社會合力，外匯局將分期按照主體類型對查處的外匯違規案件進行通報。

在專項行動中，外匯局對銀行結售匯、短期外債、離岸金融、外匯資金來源和運用等業務進行了重點檢查。從檢查情況看，各外匯指定銀行在不斷改善金融服務的同時，合規風險意識有所增強，合規經營的總體狀況進一步改善。但仍有部分銀行重業務拓展，輕合規經營，在辦理結售匯等業務中，沒有嚴格履行真實性審核義務，使“熱錢”有機可乘，影響國際收支平衡和經濟金融健康穩定發展。

(鄒光連 編輯)

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235