中國外管局查獲違規熱錢73.5億美元 疑流入房地產市場

中國外匯管理局昨 (25) 日公布在內地 13 個省市打擊「熱錢」的情況，查出 190 宗涉嫌違規案件，涉案金額 73.5 億美元，這些熱錢或從事超業務範圍融資，或流入房地產市場。

《星島日報》報導，外管局表示，今年 2 月以來這項針對熱錢等異常跨境資金流入的專項行動，在 13 個外匯業務量較大的省市進行，有針對性地對重點行業及渠道熱錢流入進行查處，排查大量跨境交易，金額 4400 多億美元，當中查獲 190 起涉嫌違規案件。截至目前為止，有關方面已辦結其中 6 起案件，涉案金額 2700 多萬美元。

數據顯示，內地跨境資本流動及外匯收支總體合法，尚未發現境外熱錢有組織及大規模流入境內。違規流入的熱錢多採取「螞蟻搬家」方式，呈現多點式的滲透特點。

調查還發現，熱錢違規流入集中在傳統貿易和投資領域，包括服務貿易、外商直接投資等，個別商業銀行未能嚴格執行規定，甚至「變通」協助境外機構規避外匯監管行為。調查指熱錢流入後，有的從事超業務範圍的融資活動，或流入房地產等熱點領域。

上海一名開發商表示，境外資金流入內地往往具合法的外衣，他們無法判斷這些資金是否熱錢，並稱近期有外企主動與他們接觸，希望在上海物色房地產、能源等投資項目，涉及金額逾百億美元。