霖：公告本公司99年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:99/05/26

2.重要決議事項:

承認及討論事項

(1)承認本公司98年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。

(2)承認本公司98年度盈餘分配承認案。

現金股利 每股配發0.2元，計新台幣10,481,840元。

員工紅利 867,308元。

董監酬勞 433,654元。

(3)通過「公司章程」修訂案。

(4)通過「背書保證作業程序」修訂案。

(5)通過「資金貸予他人作業程序」修訂案。

(6)通過「股東會議事規則」修訂案。

(7)補選一席董事。

選舉結果:

董 事：柯淑萍

任期：99/5/26~101/6/09

(8)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無。