旭晶能源：本公司第二屆第五次董事會重大決議

第三十四條　第39款

1.事實發生日:99/09/27

2.公司名稱:旭晶能源科技(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議如下:

1).修訂本公司「99年度員工認股權憑證發行與認股辦法」案。

本公司發行員工認股權憑證案，業經金管證發字第0990047116號函申報生效在案，

並依照前揭來函要求提董事會追認第八條第二款之內容，修訂條文如下:

修訂前:8.0、認股價格之調整(二)認股權憑證發行後，本公司若有發放現金股利，

依相關法令規定需等幅降低認股價格。

修訂後:8.0、認股價格之調整(二)認股權憑證發行後，本公司若有發放現金股利，

依相關法令規定(註)需等幅降低認股價格。註：發放普通股現金股利占每股時價之

比率若有超過百分之一點五者，應按所占每股時價之比率於除息基準日按下列公式

調降轉換價格：調降後轉換價格＝調降前轉換價格ｘ（1 －發放普通股現金股利占

每股時價之比率）。前述每股時價之訂定，上市上櫃前，應為股東會前最近期財務

報表淨值；上市上櫃後，每股時價之訂定，應以現金股息停止過戶除息公告日之前

一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。

2).通過購置新廠土地案。前次董事會(99.8.25)及本次董事會通過購置新廠土地案，

將授權董事長擇一購置；另後續申辦購買土地相關事宜，將授權董事長全權處理之。

6.因應措施:發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:無。