南京鋼鐵股份有限公司關於召開二零零九年年度股東大會的通知

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

茲載列將由復星國際有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的A股附屬公司，南京鋼鐵股份有限公司於2010年03月20日於中國境內發布的公告中文原稿。

　　　　　　　　　　　　公司簡稱：南鋼股份 股票代碼：600282 編號：臨2010—004 號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　南京鋼鐵股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　 關于召開二○○九年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

●會議召開時間：2010 年4 月15 日（星期四）上午9:00，會期半天

●股權登記日：2010 年4 月9 日（星期五）

●會議召開地點：南京市六合區卸甲甸南鋼賓館

●會議方式：現場會議

南京鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會定于2010 年4 月15日（星期四）在南京南鋼賓館召開公司二○○九年年度股東大會。

（一）會議時間：2010 年4 月15 日（星期四）上午9:00，會期半天

（二）會議方式：現場會議

（三）會議召開地點：南京市六合區卸甲甸南鋼賓館

（四）股權登記日：2010 年4 月9 日（星期五）

（五）會議召集人：公司董事會

（六）股東表決方式：現場投票表決

（七）參加會議人員

1、截止于2010 年4 月9 日（星期五）交易結束時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；

符合上述條件的股東有權委托他人持股東授權委托書、代理人本人有效身份證件參加會議，該股東代理人不必為公司的股東。

2、公司董事、監事及高級管理人員；

3、公司聘請的律師。

（八）會議審議事項

1、董事會工作報告；

2、監事會工作報告；

3、二九年年度報告及摘要；

4、二九年財務決算報告

5、二一年財務預算報告；

6、關于二九年年度利潤分配的議案；

7、關于修改、新增及終止相關關聯交易合同/協議的議案；

8、關于公司二一年度日常關聯交易的議案；

9、關于二九年度董、監事薪酬及獨立董事津貼情況的報告；

10、關于續聘會計師事務所及其報酬的議案；

11、二九年度獨立董事述職報告。

上述審議事項的詳細內容將于2010 年4 月9 日登載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

（九）股東參加會議辦法

1、股東大會登記

（1）現場登記

符合上述條件的、擬出席會議的個人股東請持股票賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明（股東代理人另需股東書面授權委托書及代理人有效身份證件）；法人股東的法定代表人擬出席會議的，請持股票賬戶卡、本人有效身份證件、法人營業執照復印件，法定代表人委托代理人出席會議的，請持股票賬戶卡、本人有效身份證件、法人營業執照復印件及法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書于2010 年4 月12 日（星期一）上午8：30－11：30、下午1：00－4：00 到公司指定地點辦理現場登記手續。

（2）書面登記

股東也可于2010 年4 月12 日（星期一）前書面回復公司進行登記（以信函或傳真方式），書面材料應包括股東姓名（或單位名稱）、有效身份證件復印件（或法人營業執照復印件）、股票賬戶卡復印件、股權登記日所持有表決權股份數、聯系電話、地址及郵編（受委托人須附上本人有效身份證件復印件和授權委托書）。

（3）聯系方式

現場登記地址：江蘇省南京市六合區卸甲甸南鋼辦公大樓七樓

南京鋼鐵股份有限公司證券部

書面回復地址：江蘇省南京市六合區卸甲甸

南京鋼鐵股份有限公司證券部

郵編：210035

電話：025—57056780、57072158

傳真：025—57052184、57797742

聯系人：蔡擁政、張濤

2、現場參會

擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半個小時內到達會議地點，并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

會期半天，出席會議人員食宿及交通費用自理。

3、股東參會回執及授權委托書附后

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