譁裕：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/19

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館

4.召集事由:

一、報告事項

1.九十八年度營業報告書。

2.九十八年度監察人查核報告書。

3.本公司九十八年度對大陸子公司投資情形。

4.本公司九十八年度背書保證作業情形。

5.本公司九十八年度買回庫藏股執行情形。

6.本公司私募有價證券辦理情形。

二、承認事項

1.九十八年度營業報告書及財務報表案。

2.九十八年度盈餘分配案。

三、討論暨選舉事項

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

3.補選董事一席及監察人二席案

4.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:

另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以

上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬

自99年4月16日起至99年4月27日止，於本公司為受理提案處所

﹝地址：300新竹市公道五路二段326號﹞受理股東就本次股東

常會之書面提案。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面

上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.