同致電子：公告本公司董事會決議

符合條款：第二條第51款

1.事實發生日:99/03/19

2.公司名稱:同致電子企業股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:

(1)報告本公司之營運報告。

(2)報告本公司2010年度預算報告。

(3)報告本公司執行衍生性金融商品交易部位及定期評估報告。

(4)報告集團資金貸與及背書保證情形報告。

(5)報告本公司內部稽核報告。

(6)報告本公司推動以國際會計準則編制財務報告轉換計畫。

(7)報告本公司為配合主管機關推動上市、上櫃及興櫃公司採用xbrl申報財務報告之

因應措施。

(8)承認本公司98年度決算表冊暨營業報告書案。

(9)決議通過本公司召開99年度股東常會相關事宜案。

(10)決議通過本公司新任獨立董事提名案。

(11)決議通過調整本公司員工認股權憑證新的認股價格案。

(12)決議通過本公司所發行員工認股權憑證換發新股案。

(13)決議通過本公司未發行普通股額度轉為可轉換公司債額度案。

(14)決議通過修訂公司章程案。

(15)決議通過本公司融資案。

(16)決議通過為集團子公司polar light enterrise ltd.背書保證案。

(17)決議通過為集團子公司popular electronics enterrise ltd.背書保證案。

(18)決議通過為集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司背書保證案。

(19)決議通過集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司盈餘不分配案。

(20)決議通過本公司簽署內控聲明書案。

(21)決議通過本公司成立法國辦事處。

(22)決議通過集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司擬向銀行增加貿易融資額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.