滬市上市公司公告(2010年2月26日)

(600000)浦發銀行-上海浦東發展銀行股份有限公司正在籌劃引入戰略投資者事宜，并將在本公告刊登后進行相關政策咨詢及方案論證，因此有關事項尚存在不確定性。經公司申請，公司股票自2010年2月26日起停牌，最晚于3月4日公告相關信息并復牌。

(600027)華電國際-近日，華電國際電力股份有限公司獲悉有媒體于2010年2月25日刊登文章涉及公司2009年的業績。公司不知悉相關消息的來源，現澄清聲明如下：經公司初步測算，預計公司2009年度業績與2008年度相比扭虧為盈。目前，公司聘請的會計師事務所正在對公司2009年度業績進行審計，還沒有最終結果，初步預計按照中國會計準則計算的2009年度歸屬于公司股東的凈利潤約為人民幣11至13億元之間。具體結果初步定于在2010年3月29日公司2009年度報告中詳細披露。公司發布的信息以指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)及公司網站(www.hdpi.com.cn)刊登的公告為準。

(600031)三一重工-三一重工股份有限公司于2010年2月22日與巴西圣保羅州政府達成了投資兩億美元在圣保羅州建立工程機械生產基地的投資意向，擬生產挖掘機、履帶吊等工程機械產品，年銷售額預計在五年內達到5億美元、十年內達到20億美元的規模。該項投資計劃需按相關規定批準后，方可實施。

(600077)百科集團-遼寧百科集團(控股)股份有限公司于2010年2月23日召開六屆二十二次董事會及六屆九次監事會，會議審議通過如下決議：一、通過公司2009年度利潤分配預案：不分配，不轉增。二、通過公司董事會關于重大會計差錯更正的相關說明。三、通過公司2009年年度報告及摘要。四、通過公司董事會關于對非標準審計報告涉及事項的意見。董事會決定于2010年3月19日上午召開2009年年度股東大會，審議以上有關及其它事項。

(600077)百科集團-單位：人民幣元2009年2008年調整后營業收入519,730,922.34534,129,412.60歸屬于上市公司股東的凈利潤-26,169,437.63-21,136,668.76歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-26,146,437.15-18,330,400.84基本每股收益-0.1645-0.1328扣除非經常性損益后的基本每股收益-0.1643-0.1152加權平均凈資產收益率(%)-9.28-6.86扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%)-9.27-5.95每股經營活動產生的現金流量凈額0.080.752009年末2008年末調整后總資產557,305,931.41558,531,338.34所有者權益(或股東權益)281,990,601.51308,160,039.14歸屬于上市公司股東的每股凈資產1.771.94公司2009年年報經審計，審計意見類型：有保留有強調事項。

(600077)百科集團-鑒于遼寧百科集團(控股)股份有限公司已經連續虧損兩年，根據有關規定，公司股票于2010年2月26日停牌一天，3月1日起實施“退市風險警示”特別處理，股票簡稱變更為*ST百科，股票代碼不變，股票報價的日漲跌幅限制為5%。如公司重大資產重組不能在2010年內完成，或未能扭轉經營虧損的局面，公司股票將可能被暫停或終止上市，敬請投資者注意投資風險。

(600089)特變電工-特變電工股份有限公司全資子公司特變電工沈陽變壓器集團有限公司(下稱：沈變公司)近日收到印度國家電網公司(下稱：印度電網)授標通知書，沈變公司在印度電網8個765kV變電站共計5個包的變電站局部成套工程中標73臺765kV并聯電抗器及中性點電抗器、避雷器、互感器等主要設備，同時承擔設備安裝、調試及相關土建施工任務，總金額為68017963歐元+461691754印度盧比，交貨期為2010年12月至2011年9月。

(600109)國金證券-經中國證券監督管理委員會四川監管局有關批復文件批準，國金證券股份有限公司成都蜀都大道證券營業部溫江區證券服務部、成都人民南路證券營業部新都區證券服務部分別規范為證券營業部，并分別更名為公司成都溫江區柳城商業新街證券營業部、公司成都新都區馬超西路證券營業部。公司已辦理了以上兩家營業部的工商注冊登記手續，并領取了《證券經營機構營業許可證》。

(600109)國金證券-國金證券股份有限公司于2010年2月25日以通訊方式召開七屆二十九次董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：一、通過關于將公司2009年度審計機構變更為“天健正信會計師事務所有限公司”[由公司原審計機構天健光華(北京)會計師事務所有限公司與中和正信會計師事務所有限公司合并后更名]的議案。二、由于馮立新已書面辭去合規總監職務，現指定冉云代行合規總監職責。董事會決定于2010年3月15日上午召開2010年第一次臨時股東大會，審議以上第一項議案。

(600161)天壇生物-北京天壇生物制品股份有限公司于2010年2月25日召開2010年度第一次臨時股東大會，會議審議通過關于為成都蓉生藥業有限責任公司提供擔保的議案。

(600177)雅戈爾-雅戈爾集團股份有限公司收到第二大股東寧波市鄞州青春職工投資中心(本次權益變動前，持有公司限售股份4.15億股，占公司已發行股份的18.64%，下稱：投資中心)通知，其于日前收到寧波市鄞州區人民法院(下稱：鄞州法院)有關民事調解書和有關執行裁定書，具體如下：民事調解書(2010)甬鄞商初字第191號的主要內容為：1、被告投資中心名下414645615股公司有限售條件流通股股份屬于賴海峰等4899名原告所有;2、投資中心協助賴海峰等4899名原告辦理上述股份的過戶手續，在2010年2月22日前履行完畢。因投資中心未能在上述日期內協助原告辦理完成上述股份的過戶手續，原告向鄞州法院申請強制執行，鄞州法院已出具執行裁定書(2010)甬鄞執民字第777-1號，主要內容為：扣劃被執行人投資中心持有的公司414645615股有限售條件流通股至賴海峰等4899名申請執行人名下。如過戶完成后，投資中心將持有公司限售股份354385股。本次權益變動完成后，賴海峰等4899名自然人就因本次權益變動而增加持有的公司股份作出有關鎖定承諾，其中，公司控制人李如成因本次權益變動增加持股數為50180604股(占公司已發行股份的2.25%)，其于2009年6月作出承諾：自承諾做出日起，在未來五年內，其不在證券交易所掛牌交易出售直接持有的公司股份，也不通過投資中心在證券交易所掛牌交易出售間接持有的公司股份。

(600185)格力地產-即日起，西安格力地產股份有限公司網站域名及電子郵箱分別變更為“www.greedc.com”及“gldc@greedc.com”，公司其他聯系方式不變。

(600256)廣匯股份-新疆廣匯實業股份有限公司接第一大股東新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司(持有公司股份399458084股，占公司總股本的41.93%，下稱：廣匯集團)通知，其將質押給中融國際信托有限公司的公司有限售條件股份82500000股(占公司總股本的8.66%)予以解押，并已于2010年2月24日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了上述股權的解押手續。截至目前，廣匯集團已累計質押公司有限售條件股份214228000股(占公司總股本的22.49%)。

(600290)華儀電氣-近日，華儀電氣股份有限公司控股子公司通榆縣華儀風電有限公司(下稱：華儀風電)收到通榆經濟開發區財政審計局的批復，經開發區管委會組織各部門研究決定，批示撥付支持企業發展資金590萬元，主要用于企業的擴產改造。華儀風電已收到上述發展資金。

(600303)曙光股份-因《證券時報》近日刊登質疑遼寧曙光汽車集團股份有限公司的文章，公司目前正在調查核實中，公司申請2010年2月26日停牌一天，將于2010年3月1日刊登澄清公告。

(600329)中新藥業-天津中新藥業集團股份有限公司于2010年2月25日以通訊方式召開2010年第二次董事會，會議審議同意公司為其控股51%的子公司天津賽諾制藥有限公司(下稱：賽諾公司)在交通銀行天津市分行貸款2000萬元提供連帶責任擔保，公司將與該銀行簽署擔保合同，擔保期限自簽署合同之日起三年。賽諾公司的另外兩方股東以其持有的賽諾公司全部股權質押作為反擔保。鑒于此，公司2009年第九次董事會通過的為賽諾公司提供2000萬元為期一年連帶責任擔保的議案(截止目前該擔保并未發生)將自動終止。截至本公告日，公司及控股子公司累計對外擔保總額為4300萬元人民幣(均為對控股子公司提供的貸款擔保)，無逾期對外擔保。

(600405)動力源-北京動力源科技股份有限公司于2010年2月25日召開四屆一次董、監事會，會議審議通過如下決議：一、選舉何振亞為公司董事長，并聘任其為公司總經理。二、聘任郭玉潔為公司董事會秘書。三、選舉黃海為公司第四屆監事會主席。

(600405)動力源-北京動力源科技股份有限公司于2010年2月25日召開2010年度第一次臨時股東大會，會議審議通過如下決議：一、選舉產生公司第四屆董、監事會董、監事及獨立董事。二、通過關于申請銀行授信的議案。

(600406)國電南瑞-國電南瑞科技股份有限公司于2010年1月28日發布了《三屆二十六次董事會決議公告暨召開2009年度股東大會通知》，該通知中漏列公司三屆二十次監事會已審議通過并提交2009年度股東大會審議的“關于2009年度監事會工作報告的議案”，具體更正后的會議通知詳見2010年2月26日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

(600418)江淮汽車-本公告所載安徽江淮汽車股份有限公司2009年度的財務數據未經審計，與經審計的財務數據可能存在差異，最終財務數據以經審計的為準，請投資者注意投資風險。單位：萬元本報告期上年同期營業收入2,009,170.921,472,614.22營業利潤38,028.03654.51利潤總額42,338.392,396.89凈利潤34,194.236,067.16歸屬于母公司所有者的凈利潤33,546.755,763.67基本每股收益(元)0.260.04全面攤薄凈資產收益率(%)7.761.43本報告期末上報告期末總資產1,237,409.01890,906.52歸屬于母公司所有者權益432,289.15402,601.05股本(萬股)128,873.66128,873.66歸屬于母公司所有者的每股凈資產(元)3.353.12

(600418)江淮汽車-安徽江淮汽車股份有限公司于2010年2月25日召開2010年第一次臨時股東大會，會議審議通過如下決議：一、通過關于成立商用車山東分公司暨實施輕型載貨汽車項目投資的議案。二、通過關于變更公司性質的議案。三、通過關于對轎車專用資產計提減值準備的議案。四、通過關于向進出口銀行申請續貸2億元出口貸款的議案。

(600463)空港股份-北京空港科技園區股份有限公司于2010年2月25日召開2009年年度股東大會，會議審議通過如下決議：一、通過2009年年度報告及摘要。二、通過2009年度利潤分配方案：以2009年末25200萬股為基數，每10股派1.00元(含稅)。三、續聘北京興華會計師事務所有限責任公司為公司2010年度審計機構。

(600463)空港股份-北京空港科技園區股份有限公司于2010年2月25日召開四屆六次董事會，會議審議通過公司擬為控股80%的子公司北京天源建筑工程有限責任公司向中國建設銀行股份有限公司順義支行申請1500萬元借款展期繼續提供連帶責任保證擔保的議案。根據公司擬與該銀行簽訂的保證合同，保證期間為自保證合同生效之日起至債務履行期限屆滿之日后兩年。包含本次擔保，公司及控股子公司累計對外擔保金額為人民幣8500萬元，且全部為對控股子公司擔保，無對外逾期擔保。董事會決定于2010年3月15日上午召開2010年第一次臨時股東大會，審議以上議案。

(600507)方大特鋼-方大特鋼科技股份有限公司于2010年2月24日召開三屆四十七次董事會及三屆二十次監事會，會議審議通過如下決議：一、通過公司非公開發行人民幣普通股(A股)購買資產暨關聯交易具體方案的議案：公司本次向間接控股股東遼寧方大集團實業有限公司(下稱：方大集團)發行股份，購買其持有的沈陽煉焦煤氣有限公司(注冊資本100135900元)100%股權，以標的資產于基準日2009年8月31日的股東全部權益評估價值人民幣119600萬元作為本次交易價格。按照本次股份發行價格8.35元/股計算，公司擬向方大集團發行股份的數量為143233532股(最終以中國證監會核準的發行數量為準)。本次交易完成后，方大集團擁有公司的權益比例將由68.48%上升到73.94%。二、通過關于公司非公開發行股份購買資產構成重大資產重組暨關聯交易的議案。三、通過關于《公司非公開發行股份購買資產暨關聯交易報告書》及其摘要的議案。四、通過關于公司與方大集團簽署《非公開發行股票購買資產協議》及其補充協議和《利潤補償協議書》的議案。五、通過本次交易相關的審計報告、審核報告與資產評估報告的議案。六、通過關于提請股東大會批準方大集團免于以要約方式增持公司股份的議案。七、聘任饒東云為公司副總經理、謝飛鳴為公司副總經理及總工程師。董事會決定于2010年3月30日9:00召開2010年第一次臨時股東大會，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行，公司股東可通過上海證券交易所交易系統行使表決權，網絡投票時間為當日9:30-11:30、13:00-15:00，審議以上有關及其它事項。本次網絡投票的股東投票代碼為“738507”;投票簡稱為“方大投票”。

(600511)國藥股份-國藥集團藥業股份有限公司于2010年2月25日召開2010年第一次臨時股東大會，會議審議同意孫誠辭去公司董事職務;選舉呂致遠為公司董事。

(600552)方興科技-安徽方興科技股份有限公司于2010年2月25日召開四屆三次董、監事會，會議審議通過如下決議：一、通過公司2009年度利潤分配預案：不分配，不轉增。二、通過公司2009年年度報告及其摘要。三、通過續聘大信會計師事務所為公司2010年度財務審計機構的議案。四、通過公司日常關聯交易的議案。五、通過關于制訂公司年報信息披露重大差錯責任追究制度、公司對外信息報送和使用管理辦法。董事會決定于2010年3月17日上午召開2009年年度股東大會，審議以上有關及其它事項。

(600552)方興科技-單位：人民幣元2009年2008年營業收入589,119,685.17585,817,407.24歸屬于上市公司股東的凈利潤20,093,424.962,248,289.63歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤18,887,280.70-33,818,344.83基本每股收益0.170.02扣除非經常性損益后的基本每股收益0.16-0.29加權平均凈資產收益率(%)9.021.06扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%)8.48-15.99每股經營活動產生的現金流量凈額0.750.3812009年末2008年末總資產835,547,768.68740,972,318.22所有者權益(或股東權益)232,692,192.66212,598,767.70歸屬于上市公司股東的每股凈資產1.991.82公司2009年年報經審計，審計意見類型：標準無保留意見。

(600552)方興科技-安徽方興科技股份有限公司現將2009年日常關聯交易情況及預計2010年日常關聯交易基本情況公告如下：公司向其控股股東安徽華光玻璃集團有限公司(下稱：安徽華光)下屬全資子公司等關聯方銷售、采購商品，2009年度實際發生額分別為7258179.27元、32195193.73元，預計2010年度交易金額分別為2220萬元、3500萬元;公司繼續接受安徽華光綜合服務管理及租賃其辦公場所，預計2010年度交易金額共計10萬元，與2009年度實際發生額相同。

(600579)ST黃海-青島黃海橡膠股份有限公司于2010年2月24日召開四屆八次董事會及四屆四次監事會，會議審議通過如下決議：一、通過公司2009年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：不分配，不轉增。二、通過關于預計公司2010年度日常關聯交易的議案。三、通過公司2009年年度報告及其摘要。四、通過《公司內幕信息知情人管理制度》、《公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》。五、通過關于修訂公司關聯交易協議(合同)的議案。六、通過關于預計2010年銀行借款情況的議案：預計公司2010年將對銀行存量貸款59537萬元申請展期，并擬新增貸款1.8億元。七、通過續聘大信會計師事務所有限公司擔任公司2010年度財務審計機構的議案。董事會決定于2010年3月26日上午召開2009年年度股東大會，審議以上有關及其它事項。

(600579)ST黃海-單位：人民幣元2009年2008年營業收入1,220,406,673.321,124,139,494.87歸屬于上市公司股東的凈利潤17,190,956.08-337,325,801.83歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-24,845,934.96-337,630,994.13基本每股收益0.0673-1.3197扣除非經常性損益后的基本每股收益-0.0972-1.3209加權平均凈資產收益率(%)37.12-163.45扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%)-53.65-163.6每股經營活動產生的現金流量凈額-0.06430.00212009年末2008年末總資產1,278,262,431.641,330,011,562.51所有者權益(或股東權益)54,906,178.9937,715,222.91歸屬于上市公司股東的每股凈資產0.21480.1476公司2009年年報經審計，審計意見類型：標準無保留意見。

(600579)ST黃海-根據青島黃海橡膠股份有限公司與相關關聯方簽訂的協議或合同，公司2009年實際發生的相關日常關聯交易總金額為56123萬元，預計2010年的交易總金額為58100萬元。2010年，公司預計通過中國化工青島橡膠公司(與公司同一控制人)代收銷貨款100000萬元，代付購貨款100000萬元。

(600579)ST黃海-青島黃海橡膠股份有限公司根據當前業務情況與發展需求，并按照與青島密煉膠有限責任公司(系公司相對控股子公司，與公司同屬一個控股股東，下稱：密煉膠公司)于2008年7月22日訂立的《膠料加工承攬合同》所定原則，擬與對方重新修訂簽署該項合同，其中約定公司支付密煉膠公司混煉膠料的加工費應以每種規格膠料的成本為根據，按照加工費成本加不高于5%利潤計算加工費估算價格。協議有效期為一年。根據公司所屬北京汽配商貿分公司(下稱：北京汽配)與中車(北京)汽修連鎖有限公司(系公司母公司控股股東之子公司，下稱：北京汽修)于2009年1月6日簽訂的《資產租賃協議》、《委托管理協議》所定原則，公司擬繼續授權北京汽配與北京汽修修訂上述兩協議，其中：《資產租賃協議》中擬將每年租賃費定增至100萬元，租賃期限為2年;本次《委托管理協議》有效期為2年，在此期間內，北京汽修將于約定期間向北京汽配支付上年度實現凈利潤的60%作為托管費，間隔時間不足一年的，雙方對托管費支付等事宜另作出了約定。根據公司實際控制人有關部署安排，擬對有關委托其所屬公司-中國化工橡膠總公司供銷分公司(下稱：供銷分公司)采購的合成膠、輔助材料、助劑等生產用原料簽訂《供貨協議》，公司與供銷分公司就向對方提供的產品，在價格和質量上作出了相關約定，協議有效期為一年。

(600580)臥龍電氣-因工作人員輸入錯誤，臥龍電氣集團股份有限公司于2010年2月24日披露的《2009年度利潤分配及公積金轉增股本實施公告》的“二、分紅派息方案”中內容有誤，現更正為：“4、每股稅前紅利金額0.10元。對無限售條件的流通股個人股東(包括證券投資基金)，公司按10%的稅率代扣個人所得稅后，實際派發現金紅利為每股0.09元;對于在中國注冊的居民企業(該詞語具有相關中華人民共和國稅務法規及規則下的涵義，以下同)，實際派發現金紅利為每股0.10元。”

(600608)ST滬科-上海寬頻科技股份有限公司近日接南京怡華酒店有限公司(下稱：怡華酒店)報告：就原告江蘇怡華酒店管理有限公司訴被告怡華酒店房屋遷讓一案，根據原告提出的財產保全申請，南京市鼓樓區人民法院(下稱：法院)于2010年2月23日出具有關民事裁定書，裁定凍結被告怡華酒店在上海浦東發展銀行南京分行鼓樓支行的銀行賬戶存款500萬元，并已提供擔保。本裁定書送達后立即執行。此次銀行賬戶的凍結將直接影響怡華酒店的經營。對此，公司將向法院提出申請復議。

(600608)ST滬科-根據有關規則，上海寬頻科技股份有限公司將銀洞山鐵礦探礦權證(下稱：探礦權證)過戶工作的進展情況及風險作如下提示：探礦權證的延續報告已報湖北省國土資源廳，目前該廳仍在審核之中;探礦權證的查封問題仍未得到解決。探礦權證過戶工作仍存在較大的不確定性。公司將于下月初派專人再次去武漢、襄樊等地，與相關部門進行溝通，并采取有效措施，以推進權證過戶的進程。

(600615)豐華股份-上海豐華(集團)股份有限公司第五次安排的有限售條件(僅限股權分置改革形成)的流通股32883713股將于2010年3月3日起上市流通。

(600643)愛建股份-目前，上海愛建股份有限公司發行股份購買資產的申請正在審理過程中。公司與各中介機構正在積極準備發行股份募集現金的申報文件。本次交易構成重大資產重組，尚需獲得中國證監會的核準。本次重大資產重組方案能否最終成功實施存在不確定性。目前不存在可能導致公司董事會及交易對方撤銷、中止本次重組方案或者對本次重組方案作出實質性變更的相關事項。

(600707)彩虹股份-彩虹顯示器件股份有限公司于2010年2月24日召開六屆十二次董事會及六屆八次監事會，會議審議通過如下決議：一、通過關于計提存貨跌價準備的議案。二、通過關于計提固定資產減值準備的議案。三、通過關于計提壞賬準備的議案。四、通過關于計提無形資產減值準備的議案。五、通過2009年度利潤分配預案：不分配、不轉增。六、通過2009年年度報告及其摘要。七、通過續聘信永中和會計師事務所有限責任公司為公司2010年度審計機構的議案。八、通過關于修訂信息披露管理制度、募集資金管理辦法的議案。以上有關事項尚須提交公司第十八次(2009年度)股東大會審議，會議召開時間另行公告。

(600707)彩虹股份-單位：人民幣元2009年2008年調整后營業收入1,310,043,214.693,025,140,961.79歸屬于上市公司股東的凈利潤-715,232,142.0426,495,103.50歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-709,979,558.8626,352,191.19基本每股收益-1.700.06扣除非經常性損益后的基本每股收益-1.690.06加權平均凈資產收益率(%)-0.591.59扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%)-0.591.58每股經營活動產生的現金流量凈額-0.060.242009年末2008年末調整后總資產3,250,221,576.482,990,074,007.82所有者權益(或股東權益)717,777,139.801,708,761,930.41歸屬于上市公司股東的每股凈資產1.704.05公司2009年年報經審計，審計意見類型：標準無保留意見。

(600745)中茵股份-中茵股份有限公司于2010年2月25日公告的《公司六屆二十四次董事會決議公告暨召開2009年度股東大會通知的公告》中，第十八條之《關于召開公司2009年度股東大會的議案》之(四)出席會議辦法的第3條中的日期有誤，現更正為“擬出席會議的股東請于2010年3月16日前與中茵股份有限公司(湖北省黃石市團城山6號小區)證券部有關人員聯系……”。

(600767)運盛實業-運盛(上海)實業股份有限公司于2010年2月12日披露的《關聯交易公告》，因工作人員疏忽，錄入文本出現失誤，現更正為：上海浦東新區浩大小額貸款股份有限公司是經……批準，擬依法登記設立并有效存續的股份有限公司。

(600804)鵬博士-成都鵬博士電信傳媒集團股份有限公司于2010年2月25日召開2010年第一次臨時股東大會，會議審議通過如下決議：一、通過關于轉讓上海帝聯信息科技發展有限公司股權的議案。二、通過關于修訂公司章程的議案。三、通過關于向中國銀行深圳分行申請綜合授信額度的議案。

(600804)鵬博士-成都鵬博士電信傳媒集團股份有限公司于2010年2月25日召開八屆七次董事會，會議審議通過關于投資建設北京酒仙橋數據中心(簡稱：數據中心)的議案：公司擬投資建設一個30000平米的大型數據中心，項目投資金額預計6.3億元(公司自有資金和銀行貸款);項目整體建設周期為1年，預計2011年3月底竣工。本議案尚需提請公司股東大會審議，會議召開日期另行確定。

(600829)三精制藥-哈藥集團三精制藥股份有限公司于2010年2月25日召開五屆三十一次董事會及五屆十二次監事會，會議審議通過如下決議：一、通過關于提名公司第六屆董、監事會董、監事及獨立董事候選人的議案。二、通過公司向招商銀行哈爾濱分行申請綜合授信的議案，授信額度為叁億元人民幣。董事會決定于2010年3月15日上午召開2010年第一次臨時股東大會，審議以上事項。

(600839)四川長虹-2010年2月25日，《第一財經日報》刊登了《被指虛增銷售收入50億四川長虹十年財務迷蹤》的報道，報道稱據有關人士舉報，四川長虹電器股份有限公司1998年度財務報告存在虛增銷售收入的情況，根據舉報材料匯總統計，公司虛增銷售收入約為50億元。公司現澄清聲明：公司歷年財務報告中各會計事項的確認和處理均符合會計制度相關規定，公司歷年披露的財務報告內容真實、準確和完整。上述報道中提及的公司1998年度通過虛假商業承兌匯票虛增銷售收入、重復確認銷售收入、應收商業承兌匯票均為公司作假的結果以及費用處理、存貨計提等事項均為不實描述。具體澄清內容詳見2010年2月26日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。公司發布的信息以在指定信息披露媒體《上海證券報》及上海證券交易所網站刊登的公告為準。

(600853)龍建股份-關于龍建路橋股份有限公司第二大股東黑龍江省投資總公司擬將持有公司30940072股國有股份(占公司總股本的5.76%)無償劃轉到公司第一大股東黑龍江省公路橋梁建設集團有限公司(下稱：建設集團)之控股公司黑龍江省建設集團有限公司(下稱：集團公司)事項，由于建設集團前期按照經國務院國有資產監督管理委員會批準的減持方案減持公司的股份，目前集團公司還在不得增持的期限內，所以中國證監會暫時沒有受理該項股權劃轉事項。

(600855)航天長峰-北京航天長峰股份有限公司于2010年2月25日召開2010年第一次臨時股東大會，會議以現場投票和網絡投票相結合的表決方式審議通過以募集資金臨時補充流動資金的議案。

(600891)SST秋林-目前，哈爾濱秋林集團股份有限公司提出股權分置改革(簡稱：股改)動議的非流通股股東持股數已經達到有關規定的三分之二的界限;公司已經與保薦機構簽訂股改保薦合同。公司在近一個月內不能披露股改方案，請投資者注意投資風險。

(600962)國投中魯-國投中魯果汁股份有限公司于2010年2月24日以通訊方式召開三屆二十一次董事會，會議審議通過如下決議：一、通過公司擬在今后3年內每年向控股股東的全資子公司國投高科技投資有限公司申請短期融資的議案，融資規模為人民幣3億元，借款期限一年，貸款利率不高于同期銀行貸款利率標準。二、批準公司通過國投信托有限公司(公司控股股東系其第一大股東)進行短期融資，發售信托理財產品的議案，信托規模不超過3億元，年利率為不超過銀行同期貸款利率。三、通過公司及控股子公司在今后3年繼續在國投財務有限公司(公司控股股東系其第一大股東，下稱：國投財務)辦理存、貸款及資金結算業務的議案，向其年度借款不超過5億元人民幣。公司在國投財務的存款，按照銀行存款利率執行;在國投財務的貸款利率和結算業務收費按不高于中國人民銀行的利率水平和收費標準及國家其他有關部門的規定執行。上述交易均構成關聯交易。董事會決定于2010年3月16日上午召開2010年第一次臨時股東大會，審議以上事項。

(600963)岳陽紙業-岳陽紙業股份有限公司近日收到湖南省科學技術廳、湖南省財政廳、湖南省國家稅務局、湖南省地方稅務局聯合發布的有關通知，公司及全資子公司永州湘江紙業有限責任公司(下稱：永州湘江)分別被認定為高新技術企業，有效期為三年。根據相關規定，在有效期內，高新技術企業享受所得稅率15%的稅收優惠政策，即公司及永州湘江自2009年起執行15%的所得稅稅率。

(600971)恒源煤電-安徽恒源煤電股份有限公司于2010年2月25日召開2009年度股東大會，會議以現場投票和網絡投票相結合的表決方式審議通過如下決議：一、通過關于簽訂關聯交易協議的議案。二、通過2009年度利潤分配方案：不分配，不轉增。三、續聘立信會計師事務所有限公司為公司2010年度審計機構。四、通過2009年年度報告及其摘要。五、通過關于重大資產重組收購的標的資產2009年度盈利補償方案的議案。六、通過關于前次募集資金使用情況專項說明的議案。七、通過關于非公開發行股票募集資金運用的可行性分析的議案。八、通過關于《公司非公開發行股票預案》補充事項的議案。

(600976)武漢健民-武漢健民藥業集團股份有限公司于2010年2月24日召開五屆二十二次董事會及五屆十三次監事會，會議審議通過如下決議：一、通過公司2009年年度報告及摘要。二、通過公司重大資產減值計提及損失核銷的議案。三、通過公司2009年度利潤分配預案：按照公司總股本153398600股計算，每10股派1.5元(含稅)。四、通過擬聘請武漢眾環會計師事務所有限公司為公司2010年度財務審計機構的議案。五、通過公司2010年日常關聯交易。六、通過關于更換公司董事的議案。七、同意公司擬對下屬子公司武漢健民集團健民包裝工貿有限公司、武漢健民集團中藥材公司(注冊資本分別為人民幣100萬元、800萬元，截止2009年12月的凈資產分別為-4269556.09元、5549843元)等經營不善的公司進行全面清理，具體方案報董事會批準后實施。董事會決定于2010年3月22日上午召開2009年度股東大會，審議以上有關及其它事項。

(600976)武漢健民-單位：人民幣元2009年2008年營業收入1,533,865,719.441,285,790,556.99歸屬于上市公司股東的凈利潤48,857,827.0316,507,315.85歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤33,368,517.84-7,419,755.31基本每股收益0.320.11扣除非經常性損益后的基本每股收益0.22-0.05加權平均凈資產收益率(%)6.492.18扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%)4.43-1.14每股經營活動產生的現金流量凈額0.430.822009年末2008年末總資產1,296,102,502.391,337,783,379.75所有者權益(或股東權益)776,384,666.69757,361,020.80歸屬于上市公司股東的每股凈資產5.064.93公司2009年年報經審計，審計意見類型：標準無保留意見。2009年度利潤分配預案：每10股派1.5元(含稅)。

(600976)武漢健民-2010年，武漢健民藥業集團股份有限公司與第一大股東華方醫藥科技有限公司等關聯方就產品銷售、購入發生日常關聯交易，預計交易金額分別為人民幣3250萬元、1060萬元。公司將與有關關聯方簽署2010年區域經銷協議。

(600988)ST寶龍-廣州東方寶龍汽車工業股份有限公司董事會于2010年2月24日收到中國光大銀行股份有限公司廣州分行(下稱：光大銀行)通知，其于2010年2月12日通過上海證券交易所集中競價系統(下稱：上證所系統)、場外大宗交易系統分別出售所持有的公司流通股216699股、3819500股，合計4036199股，占公司總股本的4.05%。自2010年1月19日至2月12日期間，光大銀行通過上證所系統和場外大宗交易系統出售所持有的公司流通股合計14000000股，占公司總股本的14.05%。本次減持后，光大銀行不再持有公司股份。

(601169)北京銀行-北京銀行股份有限公司近日收到中國銀監會有關批復文件，批準北銀消費金融有限公司開業。該公司注冊資本為3億元人民幣，由公司100%出資。

(601918)國投新集-國投新集能源股份有限公司于2010年2月24日召開六屆一次董、監事會，會議審議通過如下決議：一、選舉張長友為公司第六屆董事會董事長。二、聘任劉誼為公司總經理、馬文杰為公司董事會秘書、戴斐為公司證券事務代表。三、通過公司2009年度利潤分配預案：以公司實施利潤分配股權登記日登記在冊總股本為基數，擬每10股派2元(含稅)。四、通過公司2009年年度報告及其摘要。五、通過2009年關聯交易執行情況及公司2010年度日常性關聯交易的議案。六、通過公司向國投宣城發電有限責任公司煤銷售關聯交易的議案。七、通過續聘利安達會計師事務所有限公司為公司2010年度審計機構的議案。八、通過關于會計政策變更說明的議案。九、通過《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案。十、同意公司擬投資煤制天然氣項目，項目規模、投資總額等另行審議。該項目需獲得國家主管部門批準，相關投資協議尚未簽署。十一、同意關于收購三家控股公司股權事宜：根據公司五屆十二次董事會通過的有關決議，公司對安徽文采大廈有限公司、上海新外灘企業發展有限公司、淮南新錦江大酒店有限公司三家控股子公司進行審計和資產評估。經審議，同意收購上述三家控股子公司其他股東持有的股權。收購完成后，上述三家公司將成為公司全資子公司。上述收購股權行為尚未簽署協議。十二、選舉蔡玉玲擔任公司六屆監事會主席。董事會決定于2010年4月15日上午召開2009年度股東大會，審議以上有關及其它事項。

(601918)國投新集-2009年，國投新集能源股份有限公司與安徽楚源工貿有限公司(與公司受同一實際控制人的控制，下稱：楚源工貿)實際發生日常關聯交易22039.16萬元，與年初預計發生額相比減少526.84萬元。根據公司及全資子公司劉莊礦業與楚源工貿簽署的《綜合服務和產品購銷協議》及一系列子協議(協議有效期自2010年1月1日至2010年12月31日)，2010年預計結算額合計為46622.92萬元。

(601918)國投新集-根據國投新集能源股份有限公司與國投宣城發電有限責任公司(與公司受同一實際控制人的控制，下稱：國投宣城)簽署的《2010年煤炭買賣購銷合同》，公司擬與國投宣城在2010年發生60萬噸煙混煤購銷業務，預計總交易金額為3.5億元。上述交易構成關聯交易。

(601918)國投新集-單位：人民幣元2009年2008年調整后營業收入4,949,886,523.505,426,255,717.75歸屬于上市公司股東的凈利潤833,144,610.591,085,146,443.19歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤776,098,962.901,102,359,659.32基本每股收益0.450.59扣除非經常性損益后的基本每股收益0.420.60加權平均凈資產收益率(%)14.2421.59扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%)13.2621.93每股經營活動產生的現金流量凈額0.650.932009年末2008年末調整后總資產16,607,469,830.6714,438,986,494.46所有者權益(或股東權益)6,135,386,205.975,631,555,148.86歸屬于上市公司股東的每股凈資產3.323.04公司2009年年報經審計，審計意見類型：標準無保留意見。2009年度利潤分配預案：每10股派2元(含稅)。

(601999)出版傳媒-根據北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司一屆十六次董事會決議，公司將6000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，現該等資金使用期限已屆滿，公司已于2010年2月24日全部歸還至募集資金專用帳戶。