銀基集團於二零一零年十月二十二日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣布，批準經銷合同及據此擬進行之交易（包括年度上限）之普通決議案已獲獨立股東於二零一零年十月二十二日（星期五）舉行之股東特別大會上以投票方式表決正式通過。

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茲提述銀基集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零一零年十月五日之通函（「通函」）及日期為二零一零年十月五日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」），內容有關（其中包括）經銷合同。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣布，股東特別大會通告內所載之批準（其中包括）經銷合同及據此擬進行之交易（包括年度上限）之普通決議案已獲獨立股東於二零一零年十月二十二日（星期五）舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上以投票方式表決正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,190,000,000股。由於梁國興先生及其聯系人士（合共持有801,814,000股股份，約占於股東特別大會日期本公司全部已發行股本之67.38%）於經銷合同之權益，彼等已於股東特別大會上放棄就批準經銷合同及據此擬進行之交易（包括年度上限）之普通決議案投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會并於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為388,186,000股。已出席股東特別大會并於會上投票贊成或反對普通決議案之股東合共持有107,393,000股股份。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上點票工作之監票人。

普通決議案之投票結果如下：


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表決股份數目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（作出表決之股份
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 總數百分比）
　　　　　決議案　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　 反對
批準經銷合同及據此擬進行之交易　　　　107,393,000(100)%　　0(0)%
（包括年度上限）
* 決議案全文載於股東特別大會通告


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