IMF：洗錢規模已超過全球GDP的5%

針對不斷髮生的恐怖事件，世界主要國家開始加強對恐怖活動資金的防範措施。由日美歐等36個國家和地區組成的反洗錢金融行動特別工作組(FATF，總部在巴黎)手調查約190個國家和地區是否採取了適當的恐怖活動資金防範措施。將公佈未採取完善措施的國家，警告各國與該國開展的金融往來很可能會牽扯到恐怖活動資金。

在土耳其首都伊斯坦布爾召開的二十國集團(G20)財長和央行行長會議2月10日(北京時間11日凌晨)發表了“強烈敦促所有國家遵守有關(恐怖活動資金的)國際準則”的聯合聲明。FATF將加強恐怖活動資金防範措施，在預定10月份召開的秘魯G20會議上進行報告。

FATF已開始以190個國家和地區為對象進行“第4次相互審查”。通過向各國派遣工作人員，就是否嚴格執行了恐怖活動資金防範措施聽取各國監管部門和金融機構的報告，並對此進行評估。另外還調查各國的非法資金查獲件數等防範措施所生的效果。

對於經審查認定為“不合格”的國家將予以公佈，提醒成員國加以注意。不合格國家的金融機構在開展跨境交易時，將會受到對方國家的嚴格審查，從而影響到海外匯款，甚至有可能中斷匯款。

FATF一直以來分49個項目對各國的制度進行審查，包括在銀行開戶時是否必須出示帶有照片的身份證明等。但由於只調查是否存在相應制度，而實際上有些國家雖然制定了制度，卻沒有得到切實執行，因此成為恐怖活動資金的通道。

另外FATF還在研究如何防範不使用銀行帳戶的非法現金交易。許多觀點認為，激進組織“伊斯蘭國”通過現金交易確保了活動資金。法國財長薩潘在G20會議的討論中強調了防範措施的重要性：“盡管是(一筆一筆的)小額現金，但匯總起來就變成大量資金”。

日本副總理兼財務相麻生太郎在G20結束后的記者會上強調：“G20已針對恐怖活動形成共識”。根據國際貨幣基金組織(IMF)的推算，洗錢規模已超過全球國民生總值(GDP)的5%，很容易成為恐怖活動的融資手段。

(來源：日經中文網 中村亮 伊斯坦布爾報導)