中國云錫礦業經修訂之股東特別大會通告

茲修訂通告中國云錫礦業集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零一零年十一月十五日（星期一）下午三時正假座香港灣仔軒尼斯道33號香港灣仔皇悅酒店一樓皇悅廳一舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案：

特別決議案1. 「動議待(i)香港聯合交易所有限公司上市委員會批準緊隨股本重組（定義見下文）生效後之本公司已發行新股份上市及買賣；及(ii)根據公司條例第61A條公司注冊處處長登記特別決議案、會議記錄及聲明之副本等條件達成後：

(a) 將本公司之法定股本由900,000,000港元（拆分為9,000,000,000股每股面值0.10港元之股份（「股份」））削減至45,000,000港元（拆分為9,000,000,000股每股面值0.005港元之股份（「經削減股份」）），方式為將每股股份注銷已發行及繳足股本0.095港元及將所有已發行及未發行股份之面值由每股0.10港元削減至每股0.005港元（「股本削減」）；

(b) 將因股本削減而產生之進賬於本公司之股份溢價賬內入賬。按6,009,654,228股已發行股份之基礎并假設由本通告日期起至股本削減生效日期止，概無進一步發行新股份，進賬將達570,917,151.70港元；

(c) 待股本削減生效後，將每十(10)股已發行及未發行經削減股份合并為本公司股本中之一(1)股面值0.05港元之股份（「合并股份」）（「股份合并」）（股本削減及股份合并統稱為「股本重組」），及將股份合并產生之當時已發行合并股份之任何碎股匯集并按本公司董事認為適當之方式及條款以合并股份形式出售，所得收益歸本公司所有；及

(d) 授予本公司董事一般授權，以采取其全權酌情認為屬必要、適宜或權宜之所有行動、行為及事宜，以及批準、簽署及執行任何文件，以令或促使股本重組及將因股本削減而產生之進賬撥入本公司之股份溢價賬生效。」

普通決議案

2. 「動議待股本重組生效後：

(a) 將本公司之法定股本由45,000,000港元（ 拆分為900,000,000股合并股份）增加至450,000,000港元（ 拆分為9,000,000,000股合并股份）， 方式為額外增設8,100,000,000股新合并股份（「增加法定股本」）；及

(b) 授予本公司董事一般授權，以采取其全權酌情認為屬必要、適宜或權宜之所有行動、行為及事宜，以及批準、簽署及執行任何文件，以令或促使增加法定股本生效。」

注冊辦事處：

香港灣仔港灣道25號海港中心25樓2502-5室

附注：

1. 任何有權出席大會并於會上投票之本公司股東，均有權委派另一位人士代其出席及投票。持有兩股或以上股份之本公司股東可委派超過一名受委代表代其出席本公司股東大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。

2. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，其中任何一位聯名持有人均可親身或委派受委代表於會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則僅在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之持有人有權投票。

3. 委任受委代表之文據須由委任人或獲其書面正式授權之授權人親筆簽署，或如委任人為公司，則須加蓋公司印監或由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。

4. 委任受委代表之文據連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於名列該文據人士擬投票之大會或其任何續會或投票（視情況而定）舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

5. 股東在交回委任受委代表之文據後，仍可親身出席大會，并在會上投票或投票表決，而在該等情況下，委任受委代表之文據將被視為已予撤回。

6. 連同本公司於二零一零年十月八日刊發之通函一并寄發之原代表委任表格已被隨附之經修訂代表委任表格取代，即使正式填妥并交回該代表委任表格，亦作廢論。

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