美律：公告本公司董事會決議召開股東會事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/17

2.股東會召開日期:99/06/14

3.股東會召開地點:台中世貿中心(台中市西屯區天保街60號)

4.召集事由:

（1）報告事項:

a.2009年度營業報告。

b.監察人查核2009年度決算表冊報告。

（2）承認及討論事項:

a.承認2009年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

b.承認2009年度盈餘分配案。

c.討論修正公司章程案。

d.討論解除對大陸投資額度「以本公司淨值之百分之四十為限」案。

（3）選舉事項:

a.改選本公司董事及監察人案。

（4）其他議案:

a.解除新選任董事競業禁止限制案。

（5）臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/16

6.停止過戶截止日期:99/06/14

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法一七二條之一規定，公司受理股東提案權之期間為2010年4月9日至

. 4月19日止，提案地點為本公司，公司審議股東提案權期間為2010年4月20日止。

. 如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東常會之議案，

. 毋庸再送董事會審查。

(2)本次股東常會擬不採行股東通訊投票制。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.