台版馬多夫彭日成詐騙投資人 匯豐疑為幫兇 遭起訴索償

人稱台版馬多夫案的加州保盛豐集團 (PEMG，Private Equity Management Group) 法定接管人，上周向美國法院遞狀控告匯豐控股 (HSBC Holdings)(HSBA-UK)，指其在已故保盛豐執行長彭日成 (Danny Pang) 所犯下的國際金融詐欺案中提供協助。

《華爾街日報》報導，保盛豐接管人Robert Mosier 上周五 (14 日) 向美國洛杉磯地方法院遞交訴狀，指控匯豐的美國分公司涉協助彭及其他同夥，製作並散發不實會計報告，以安撫投資人相信其資金受到保障。

匯豐是保盛豐集團旗下投資人資金的現金保管人。Mosier 盼透過法律程序，索回匯豐收取的 190 萬美元費用，以及其他賠償。匯豐發言人則表示，公司不評論尚在審理階段的訴訟案件。

彭日成涉嫌透過〝龐氏騙局〞，向主要來自台灣的投資人詐騙 9.51 億美元，投資高風險資產。經揭發後，保盛豐於去年 4 月遭美國當局接管，彭日成也獲起訴。目前尚未歸還的投資人資金，仍高達 8.23 億美元。儘管彭一再否認犯案，但卻於去年 9 月自殺身亡。

保盛豐接管人指控，匯豐身為資金保管人，有義務保有並維護投資人資產，但卻放任或任意忽視保盛豐挪用上億美元資金。

此外，彭日成等人涉嫌向部分投資人發布不實的資產淨值 (NAV) 報告，皆採用匯豐的信頭或由匯豐主管具名，顯示匯豐並未檢查資產的真正價值，知道這些報告作假。