台表科：代子公司峻凌國際控股有限公司公告股東週年大會及股東特別大會決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:99/05/18

2.重要決議事項:

一、股東週年大會重要決議事項：

(1)省覽及考慮本公司截至2009年12月31日止年度的經審核財務報表及

董事會報告與核數師報告。

(2)宣佈派發截至2009年12月31日止年度的末期股息。

(3)通過選任伍開雲先生、伍開雄先生、韓敏女士、曾玉玲女士、郭君雄先生、

王明楠先生、林晏瑜女士為本公司董事。

(4)通過授權本公司董事會釐定董事的酬金。

(5)通過重新委任核數師及授權董事會釐定其酬金。

(6)通過向董事授予一般授權，以配發、發行及處置本公司股份。

(7)通過向董事授予一般授權，以購回本公司股份。

(8)通過將本公司所購回股份的面值加入根據第6項決議案授予董事的授權內。

二、股東特別大會重要決議事項：

通過批准經延長供應協議及據此擬進行之交易及建議年度上限。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:

本公司股東週年大會及股東特別大會之詳細資訊可至

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