聯電：公告本公司董事會決議召開股東常會

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/17

2.股東會召開日期:99/06/15

3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行三路九號聯園活動中心。

4.召集事由:

一、報告事項

(一)本公司九十八年度業務概況

(二)審計委員會審查本公司九十八年度決算報告

(三)本公司九十八年度與關係人取得或處分資產狀況

(四)本公司九十八年度發行公司債情形

(五)本公司第十四次實施庫藏股買回執行情形

(六)修訂本公司第十三次及第十四次買回公司股份轉讓員工辦法

(七)修訂本公司第六次員工認股權發行辦法

二、承認事項

(一) 本公司九十八年度營業報告書及財務報表

(二) 本公司九十八年度盈餘分派表

三、討論事項

(一)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」

(二)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

(三)討論解除本公司董事之競業禁止限制

5.停止過戶起始日期:99/04/17

6.停止過戶截止日期:99/06/15

7.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.