擎泰科技：本公司董事會決議召開九十九年度股東常會

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/03/16

2.股東會召開日期:99/06/23

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號(科技生活館201室)。

4.召集事由:

1.報告事項:

(1)九十八年度營業報告書及財務報表。

(2)監察人查核九十八年度決算表冊。

(3)出售無形資產案。

(4)其他報告事項。

2.承認事項

(1)提請承認九十八年度決算表冊及財務報表。

(2)本公司九十八年盈餘分配案。

3.討論事項

(1)修訂本公司章程案。

(2)盈餘轉發行新股案。

(3)修訂本公司『股東會議事規則』。

(4)修訂本公司「背書保證管理辦法」及「資金貸與他人保證管理辦法」。

(5)辦理私募普通股案。

說明:本公司於九十九年三月十六日董事會通過辦理私募案,為因應公司長遠營

運發展,充實營運資金引進策略性合作伴,擬擬依證券交易法第四十三條之六等

規定，辦理私募普通股。發行股數不超過10,000,000 股，擬請授權董事會於股

東會決議之日起一年內，一次發行。

一.價格訂定之依據及合理性: 以定價日前三十個營業日本公司股票每股平均成

交價格，扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前

最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值二者較高者為參考

價格，惟實際發行價格以不低於參考價格之八成。實際私募價格由股東常會通

過後授權董事會視當時市場狀況訂定之。

二.特定人選擇方式:

本公司私募普通股之對象依據證券交易法第四十三條之六規定擇定特定人。

三.辦理私募之必要理由:

(1)不採用公開募集之理由：擬充實營運資金引進策略性合作夥伴，確保公司長

遠營運發展，因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性及私募普通股有限制轉讓之

規定，較可確保策略聯盟之長期合作關係，故本次增資係以私募而非公開募集方

式發行普通股。

(2)私募資金用途及預計達成效益：本公司私募普通股之資金用途為充實營運資

金，擴展國際市場版圖，促使公司營運穩定成長。

四.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募

普通股於交付日起三年內除依證交法第四十三條之八之規定外不得自由轉讓。本

次私募普通股於股東常會決議之日起一年內一次辦理，相關事宜擬提請股東常會

授權董事會全權處理。

(6)其他議案。

5.停止過戶起始日期:99/04/25

6.停止過戶截止日期:99/06/23

7.其他應敘明事項:配合公司法第172條之1股東提案權之修訂，爰訂九十九年四月

十九日至九十九年四月二十八日為受理股東提案期間，如經受理股東提案後,將另

擇期召開董事會，並依公司法第172條之1審議是否列為議案。受理提案處所：新竹

市科學園區篤行一路六號五樓。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.