致新：本公司董事會決議召開九十九年股東常會

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/16

2.股東會召開日期:99/06/04

3.股東會召開地點:本公司員工餐廳(新竹市科學園區園區二路11號6樓)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1、九十八年度營業報告書。

2、九十八年度監察人查核報告書。

(二)承認事項：

1、九十八年度營業報告書及財務報表案。

2、九十八年度盈餘分派案。

(三)討論暨選舉事項

(1)修訂本公司章程部份條文案。

(2)補選董事案。

(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。

(四)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/06

6.停止過戶截止日期:99/06/04

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國99年3月26日起至民國99年4月6日止受理股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月6日17時前寄達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：致新科技股份有限公司財務部

地址：新竹市科學園區園區二路11號7樓；03-5788833。

(2)本公司九十八年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.