華興電子：公告本公司99年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:99/06/18

2.重要決議事項:

(一)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。

(二)承認本公司九十八年度盈餘分配案:提撥法定盈餘公積新台幣10,546,698元

、配發股東股票股利39,939,000元及配發股東現金股利57,055,971元。

(三)照案討論通過盈餘轉增資發行新股案:自九十八年度可分配盈餘項下提撥新台幣

39,939,000元,依公司法第二四０條規定轉增資發行新股3,993,900股，按原股東持有

股份比例分配，每仟股無償配發盈餘轉增資股票35股。

(四)照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文修正案。

(五)照案通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。。

(六)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(七)照案通過擬辦理國內現金增資發行普通股案。

(八)改選董事及監察人案:任期自民國99/6/18-102/6/17,當選結果如下：

當選董事8人(含獨立董事3人):

1.董事姓名:劉守雄

2.董事姓名:范和明

3.董事姓名:張簡文傑

4.董事姓名:曾靜雯

5.董事姓名:林世華

6.獨立董事:劉容生

7.獨立董事:蕭弘清

8.獨立董事:倪集熙

當選監察人3人

1.監察人姓名:石修

2.監察人姓名:成展投資股份有限公司 法人代表人：賴昭宏

3.監察人姓名:林敏政

(九)照案通過討論提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無