保監會:洗錢案責任高管將"出局"

日前，中國保監會下發《關于加強保險業反洗錢工作的通知》（下稱《通知》），對保險公司、保險資產管理公司、保險中介機構等全面提出要求，以防范保險洗錢風險。

《通知》指出，投資入股保險機構和保險機構股權變更時，投資資金來源應當符合中國反洗錢法律法規的相關要求。監管部門應當嚴格審查投資資金來源，必要時，可以要求提交投資資金來源符合反洗錢法律法規的證明材料。《通知》要求監管部門加強對保險機構設立和重組改制申請的反洗錢審查，新設保險機構、分支機構以及重組改制后的保險機構應當符合相應的反洗錢要求。

此外，《通知》還明確了對高管人員準入和履職的反洗錢要求、依法開展反洗錢檢查處罰、建立健全反洗錢信息報送制度等。保險機構違反反洗錢義務致使洗錢后果發生，情節特別嚴重的，監管部門可經反洗錢主管部門建議或直接依法責令保險機構對直接負責的高管人員給予紀律處分，或者依法取消其任職資格、禁止進入保險業。