弘如洋：公告本公司股東常會解除新任董事競業禁止之限制

第二條　第21款

1.股東會決議日:99/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)新任董事麥寬成。

(2)新任董事昇陽建設企業股份有限公司代表人 簡伯殷。

(3)新任董事吳敏賢。

(4)新任董事莊孟翰。

3.許可從事競業行為之項目:

(1)新任董事麥寬成：

昇陽建設企業股份有限公司，董事長

新東陽營造股份有限公司，董事

元上股份有限公司，董事長

新東陽房屋仲介股份有限公司，董事長

興陽投資股份有限公司，董事長

上陽投資股份有限公司，董事長

鼎陽投資股份有限公司，董事長

成陽投資股份有限公司，董事長

昇陽行銷股份有限公司，董事/昇陽建設代表人

新東陽股份有限公司，董事長

玉山金融控股股份有限公司，董事/新東陽代表人

玉山商業銀行股份有限公司，常務董事/玉山金控代表人

瑞華新藥研發股份有限公司，董事/英屬蓋曼群島商POLARIS GROUP代表人

華陽國際物流股份有限公司，董事

精極科技股份有限公司，董事

仲昆陶瓷電子股份有限公司，董事/實陽建設代表人

@Polaris Pharmaceuticals, Inc.(美國公司)，董事/MAI INVESTMENT代表人

(2)新任董事昇陽建設企業股份有限公司代表人 簡伯殷：

昇陽建設企業股份有限公司，總經理及董事/鼎陽投資代表人

新東陽營造股份有限公司，董事/昇陽建設代表人

昇陽行銷股份有限公司，董事/昇陽建設代表人

暨其代表之法人：昇陽建設企業股份有限公司

新東陽營造股份有限公司，董事

昇陽行銷股份有限公司，董事

興陽工程股份有限公司，董事

(3)新任董事吳敏賢：

昇陽建設企業股份有限公司，財務部協理及董事/鼎陽投資代表人

新東陽營造股份有限公司，監察人/昇陽建設代表人

興陽投資股份有限公司，董事/新東陽房屋仲介代表人

(4)新任獨立董事莊孟翰：

遠雄建設事業股份有限公司，獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司99年股東常會決議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。