中國天然投資股東特別大會通告

茲通告中國天然投資有限公司（「本公司」）謹訂於二零一零年十一月一日（星期一）上午九時三十分假座香港新界沙田白鶴汀街八號帝都酒店二樓主席廳II 舉行股東特別大會，藉以考慮并酌情通過下列決議案作為普通決議案：

普通決議案

「動議：

(a) 謹此批準、確認及追認Chemosino International Limited與凌偉開先生於二零一零年九月九日就收購事項（定義見本公司日期為二零一零年十月十五日之通函，其注有「A」字樣之副本已呈交大會，并由大會主席簡簽已資識別）訂立之有條件買賣協議（「協議」）（注有「B」字樣之協議副本已呈交大會，并由大會主席簡簽已資識別），以及協議項下擬進行之交易；及

(b) 謹此授權本公司任何一名董事按其認為屬必需、適當、適宜及權宜之情況下，為使協議及協議項下擬進行之交易生效或就其而代表本公司作出一切有關行動及事宜、簽訂及簽立有關文件、協議或契據以及進行有關其他事項及采取有關行動。」

注冊辦事處：PO Box 309Ugland HouseGrand CaymanKY1－1104Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：香港九龍彌敦道301 至309 號嘉賓商業大廈12 樓1210A 室

附注：

(1) 凡有權出席以上通告所召開之股東特別大會并於會上投票的本公司股東，均可委派一名或以上受委代表代其出席大會，并在遵守本公司之組織章程細則之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但須代表股東親身出席股東特別大會。倘委派超過一名受委代表，須注明各受委代表所代表的股份數目及類別。

(2) 代表委任表格必須連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司之辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依愿親身出席股東特別大會或其任何續會，并在會上投票。

(3) 填妥及交回委任代表之文據後，本公司股東仍可親身出席大會及╱或其任何續會，并在會上投票，而在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤銷。

(4) 按照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定，上述決議案將以投票方式表決。

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