正興於二零一零年十月十五日舉行之股東特別大會投票結果

謹此提述本公司於二零一零年九月二十八日刊發之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公布所用詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

正興(集團)有限公司（「本公司」）董事會欣然公布於二零一零年九月二十八日之股東特別大會通告提呈之決議案已於二零一零年十月十五日舉行之股東特別大會上（「股東特別大會」）以點票表決方式正式通過。

於股東特別大會舉行日期，本公司共有 544,718,540 股已發行股份。姚國銘先生、Cotton RowLimited、姚正安先生、王佳珍女士及彼等各自之聯系人士於股東特別大會上放棄就普通決議案表決。有權出席股東特別大會并在會上表決贊成或反對普通決議案之獨立股東所持有之股份總數為 523,994,021。本公司并無賦予持有人權利出席股東特別大會并僅可於會上就任何提呈之決議案投反對票之股份。

本公司之香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東特別大會投票之監票人。投票表決結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票數目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（占投票總數之百分比）　　　　　 投票總數
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　 反對
「動議追認、確認及批準正興（集團）有限公　　　　　　　　116,838,423　　　　0　　　　 116,838,423
司（作為賣方）（「賣方」）與 Cotton Row　　　　　　　　(100%)　　　　　(0%)
Limited（作為買方）（「買方」）於二零一零
年九月二日訂立之買賣協議（「該協議」），
內容有關賣方向買方出售(i) 57,457,238股
Ching Hing (BVI) Limited（「目標公司」）已發
行股本中無面值之股份（「待售股份」）（構
成目標公司之全部已發行股本）及(ii)目標公
司於該協議完成日期（「完成日期」）結欠賣
方不少於51,327,159港元及不多於58,000,000港
元之股東貸款（「待售貸款」）（注有「A」字
樣之該協議副本已提呈本大會，并由本大會
主席簽署以資識別）以及該協議項下擬進行
之交易，并授權本公司董事采取及簽立彼等
認為就實行該協議及其項下擬進行之任何或
全部交易及使其生效而言屬必要、合適或合宜
之一切有關行為及事情及一切有關文件（須
蓋上本公司之印章（如適用））。」

由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，該決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。


T