政翔：因應本公司擬辦理私募普通股案故補充本公司九十九年股東常會召開議程

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/03/10

2.股東會召開日期:99/04/21

3.股東會召開地點:台中市西屯區中港路二段128之2號3樓

(中國文化大學推廣教育部-台中教育中心)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)九十八年度營業報告。

(2)九十八年度監察人查核報告。

(3)報告增訂「道德行為準則」案。

二、承認事項

(1)承認九十八年度營業報告書暨決算表冊案。

(2)承認九十八年度盈餘分配案。

三、討論事項(一)

(1)討論修訂「公司章程」案。

(2)討論修訂「背書保證作業程序」之管理辦法案。

(3)討論本公司申請股票上櫃案。

(4)討論本公司股票上櫃前首次公開承銷，原股東放棄現金增資認股案。

(5)討論辦理私募普通股案。(新增)

四、選舉事項

(1)選舉五席董事及三席監察人。

五、討論事項(二)

(1)討論解除新任董事競業禁止之限制案。

六、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/02/21

6.停止過戶截止日期:99/04/21

7.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.