經緯紡機2010年第三次臨時股東大會通告

茲通告經緯紡織機械股份有限公司（「本公司」）謹訂於2010年11月30日下午2 時30分在中國北京市朝陽區亮馬橋路39 號第一上海中心七層召開臨時股東大會（「臨時股東大會」），考慮及酌情批準（不論是否有修訂）以下決議案：

普通決議案

1. 達致及酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議：

(a) 批準本公司日期為2010 年9 月20 日之增資及收購協議（「增資及收購協議」）（注有「A」字樣之副本已呈交大會，并由大會主席簡簽以資識別）形式及內容，協議乃由北京經緯紡機新技術有限公司、恒天地產有限公司（「恒天地產」）之現時股東及恒天地產訂立，據此，恒天地產之注冊資本增加人民幣105,000,000 元（將由北京經緯紡機新技術有限公司透過注入其持有的北京博宏房地產開發有限公司之44.83% 股權以及現金供款人民幣12,500,000元），恒天地產同意購買而北京經緯紡機新技術有限公司同意出售北京經緯紡機新技術有限公司所持之北京博宏房地產開發有限公司之20.17% 股權；

并授權本公司任何董事（「董事」）就增資及收購協議及其項下擬進行之其他交易采取彼等認為必要、恰當或權宜之任何措施。」

2. 達致及酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議：

(a) 批準本公司日期為2010 年9 月20 日之新綜合服務協議（「新綜合服務協議」）（注有「B」字樣之副本已呈交大會，并由大會主席簡簽以資識別）的形式及內容，協議乃由本公司（為其本身及代表其不時之附屬公司）及中國紡織機械（集團）有限公司（為其本身及代表其不時之附屬公司及聯系人，惟不包括本公司及本公司附屬公司）訂立，以及協議雙方根據新綜合服務協議擬進行之於截至2013 年12 月31 日止三個年度互相提供貨物及服務（「持續關連交易」）；并批準於截至2013 年12 月31 日止三個年度持續關連交易之年度上限（定義見本公司日期為2010 年10 月14 日之通函，注有「C」字樣之副本已呈交大會，并由大會主席簡簽以資識別），

并授權本公司任何董事就持續關連交易及其項下擬進行之其他交易采取彼等認為必要、恰當或權宜之任何措施。」

附注：

1. 暫停辦理股份過戶登記手續

凡在2010 年10 月29 日營業時間結束時已經登記在冊的本公司H股股東可憑身份證或護照出席臨時股東大會。

持有本公司H股的股東請注意，本公司在臨時股東大會召開前之30 天，即2010 年10 月31 日至2010 年11 月29 日（包括首尾兩天），暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，必須於2010 年10 月29 日下午4 時三十分或之前將一切過戶文件連同股票送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為：香港灣仔皇后大道東183 號合和中心17 樓1712-1716 室。暫停辦理股份過戶登記手續的日期、方法及向A股股東支付股息的日期將另行公布。

2. 凡有權出席臨時股東大會之股東，均可委托一位或多位人士（不論該人士是否本公司股東）作為其股東代理人，代其出席及投票。

3. 股東或由其書面授權的代理人須以書面及由委托人或由其以書面形式委托的代理人簽署委任股東代理人委托書，委托人為法人的，應加蓋法人印章或由其董事或正式委托的代理人簽署，委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或其他授權文件應當經過公證。經公證之授權書，或其他授權文件及代理人委托書須於臨時股東大會指定舉行時間24 小時前送達本公司董事會秘書室，方為有效。

4. 擬出席臨時股東大會之股東應於2010 年11 月9 日下午5 時正前，將擬出席會議的書面回覆送達本公司之董事會秘書室，回覆可采用來人、來函、掛號郵遞或傳真送遞。然而，上述書面回覆并不影響股東出席會議的權利。

5. 預期臨時股東大會需時半天，出席臨時股東大會之股東往返、食宿安排及費用自理。

6. 本公司之董事會秘書室詳情如下：

中國
北京市
朝陽區
亮馬橋路39 號
第一上海中心七層

電話：(8610)-8453 4078 分機8501
傳真：(8610)-8453 4135
郵政編碼：100125

7. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，該等決議案須以投票表決方式進行投票。中國紡織機械（集團）有限公司及其聯系人士均於相關交易中擁有重大權益，須於臨時股東大會上就第1 及2 項決議案放棄投票。

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