VisionValues股東周年大會通告

茲通告Vision Values Holdings Limited（「本公司」）謹定於二零一零年十一月十六日（星期二）下午二時三十分假座香港金鐘道88號太古廣埸1座5樓太古廣埸會議中心Annapurna廳舉行股東周年大會，以處理下列一般事項︰

1. 省覽及考慮本公司截至二零一零年六月三十日止年度之經審核財務報表及董事會報告與獨立核數師報告；

2. (a) 重選何厚鏘先生為執行董事；

(b) 重選劉偉彪先生為獨立非執行董事；及

(c) 授權董事會厘定董事之酬金；

3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為獨立核數師，并授權董事會厘定其酬金；

以及作為特別事項，考慮并酌情通過（不論有否修訂）下列各項決議案，其中第4、5及6項決議案將提呈為普通決議案︰

普通決議案

4. 「動議︰

(a) 在本決議案下列條文規限下，一般及無條件批準本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之額外股份，并訂立或授出將會或可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可兌換為本公司股份之債券、票據、認股權證、公司債券及證券）；

(b) 本決議案(a)段之批準將授權本公司董事於有關期間訂立或授出將會或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可兌換為本公司股份之債券、票據、認股權證、公司債券及證券）；

(c) 本公司董事根據本決議案(a)段所述之批準配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或以其他方式）及發行之本公司股本總面值（ 根據( i ) 供股（ 定義見下文）；(ii)根據任何現有特定授權所發行之股份（包括根據本公司所發行之任何認股權證，或任何可轉換為本公司股份之債券、票據、公司債券或證券之條款行使認購權或轉換權時所發行之股份）；(iii)行使根據本公司采納之任何購股權計劃授出之購股權；及(iv)任何有關根據本公司之公司細則配發本公司股份以代替本公司股份全部或部分股息之以股代息計劃或類似安排而發行者除外），不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%；及

(d) 就本決議案而言︰

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止期間︰

(1) 本公司下屆股東周年大會結束；

(2) 本公司之公司細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿；或

(3) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予之授權；及

「供股」指於本公司董事指定之期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當日持股比例提出售股建議（惟本公司董事可就零碎配額或經考慮香港以外任何地區之法例所訂定之任何限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而作出彼等認為必需或合適之豁免或其他安排）。」

5. 「動議︰

(a) 除本決議案(b)段另有規定外，一般及無條件批準本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則或任何其他認可證券交易所及本公司組織章程細則之規則、規例及規定，購回本公司股本中在聯交所或本公司股份可能上市并經由香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他股份交易所（「認可股份交易所」）之股份；

(b) 根據本決議案(a)段之批準，本公司獲授權購回之股份總面值不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本中股份總面值之10%；及

(c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早之日期止期間︰

(1) 本公司下屆股東周年大會結束；

(2) 本公司之公司細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿；或

(3) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予之授權。」

6. 「動議在通過本大會通告（「通告」）所載第4及5項決議案之情況下，擴大本公司董事根據通告所載第4項決議案獲授可配發、發行及處理額外本公司股份之一般授權，加入相當於本公司根據及自按通告所載第5項決議案獲授購回股份之一般授權以來所購回本公司股本中之股份總面值。」

注冊辦事處：
P .O. Box 309
Ugland House
South Church Street
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands
British West Indies

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
九龍灣
常悅道19號
福康工業大廈
3樓309室

附注︰

1. 凡有權出席上述通告召開之大會并可於會上表決之本公司股東，均有權委任他人為代表，代其出席及表決。倘為持有兩股或以上股份之股東，可委任多於一名代表出席大會并代其表決。倘為認可結算所，可授權其認為適合之人士作為其代表，代其出席大會及表決。受委代表毋須為本公司股東。

2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經核證之該等授權書或授權文件副本，必須盡快且無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

3. 倘為任何股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派受委代表出席大會以就該等股份表決，猶如其為唯一有權表決者；惟倘多於一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則只有在本公司股東名冊上就該等股份排名首位之持有人方有權就該等股份投票。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依愿親身出席大會或任何續會及於會上投票。倘股東於交回代表委任表格後出席大會，其代表委任表格將被視作撤回論。

4. 根據本公司之公司細則規定，何厚鏘先生及劉偉彪先生將於大會上任滿告退，惟彼等符合資格并愿意重選連任。退任董事之詳情載於日期為二零一零年十月十四日之本公司通函內。

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