中國13省市查"熱錢",涉案73億美元

外管局從2010年2月起在13省市打擊“熱錢”，已查實190起涉嫌違規案件，涉案金額73.5億美元，其中已辦結6起，涉案金額2,700多萬美元。

國家外匯管理局網站5月25日消息，為嚴厲打擊“熱錢”等異常跨境資金流入，維護國家經濟金融安全，外管局從2010年2月起在13省市打擊“熱錢”，已查實190起涉嫌違規案件，涉案金額73.5億美元，其中已辦結6起，涉案金額2,700多萬美元。此外，尚有一批線索待進一步查實。

專項行動數據初步顯示，我國跨境資本流動及外匯收支尚未發現境外“熱錢”有組織、大規模流入境內。違規流入的“熱錢”多采取“螞蟻搬家”方式，呈現多點式、滲透的特點。“熱錢”違規流入的主要渠道集中在傳統的貿易和投資領域，包括貿易、服務貿易、外商直接投資、銀行和個人等，并發現個別商業銀行存在未能嚴格執行相關規定，甚至“變通”協助經營主體規避外匯監管的行為。

從熱線去向上來看，“熱錢”流入后有的從事超業務范圍的融資活動，或者直接或輾轉流入房地產等熱點領域。