零壹科技：本公司董事會決議召開一O五年股東常會公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/02/25

2.股東會召開日期:105/06/08

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段360巷6號9樓

4.召集事由:

股東會提案如下:

(一)討論事項：

1.討論修正「公司章程」案。

2.討論修正「資金貸與他人作業程序」案。

3.討論修正「董事及監察人選舉辦法」案。

(二)報告事項：

1.本公司104年度營業報告。

2.監察人查核104年度決算表冊報告。

3.本公司104年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。

4.本公司104年度發行可轉換公司債之轉換情形報告。

(三)承認事項：

1.104年度營業報告書及財務報表，提請承認。

2.104年度盈餘分配案，提請承認。

(四)選舉事項：無。

(五)其他議案：無。

(六)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/04/10

6.停止過戶截止日期:105/06/08

7.其他應敘明事項:本公司104年度盈餘分配案,將於股東會召開四十日前公告之。