樺晟電子：更正公告本公司董事會決議召開股東常會(刪除討論事項第四案)

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/03

2.股東會召開日期:99/05/26

3.股東會召開地點:台北縣深坑鄉深南路21號(世新會館恬園廳二樓)

4.召集事由:

一、報告事項

1.九十八年度營業報告書

2.九十八年度監察人查核報告書

3.買回庫藏股執行情形報告

4.背書保證情形報告

5.大陸投資情形報告

二、承認事項

1.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案

2.承認本公司九十八年度盈餘分配案

3.承認本公司變更「九十六年度國內第一次有擔保轉換公司債」資金用途案

三、討論事項

1.辦理本公司現金增資私募案

2.修訂本公司「公司章程」案

3.修訂本公司「背書保證作業程序」案

5.停止過戶起始日期:99/03/28

6.停止過戶截止日期:99/05/26

7.其他應敘明事項:

依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會

之召集通知概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構台

証綜合證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往

出席股東會。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.