味全公司：99年股東常會重要決議

第二條　第18款

1.股東會日期:99/06/17

2.重要決議事項:

一、承認九十八年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等。

二、承認九十八年度盈餘分派案：現金股息每股0.6元，並授權董事會另定除息基準日。

三、通過修正本公司章程部份條文。

四、通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。

五、通過修正本公司「背書保證作業程序」部份條文。

六、通過為因應本公司資金需求，擬以擇一或搭配之方式分次或同時辦理國內現金增資

發行普通股、現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、或以私募辦理普通股現金增

資或私募轉換公司債。

七、順利選出董事9席、監察人2席。

八、通過為本公司所選任董事解除其競業禁止案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:改選後當選之董監事名單如下：

董事9席

康清股份有限公司代表人：魏應充、吳崇儀、張伯光

康發投資有限公司代表人：魏應交、王錫河、鶴島孝保

康勝投資有限公司代表人：魏宏名、徐強

聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋

監察人2席

康權股份有限公司代表人：林清棠

康俊股份有限公司代表人：鍾開雲