智城控股於二零一二年九月二十五日舉行之股東周年大會點票結果

董事會欣然宣布，於二零一二年九月二十五日舉行之股東周年大會上，所提呈之所有決議案均已透過投票方式正式表決通過。

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茲提述智城控股有限公司（「本公司」）於二零一二年八月二十二日刊發之通函（「該通函」）及該通函所載股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）中所提呈之所有決議案。除文義另有所指外，本公布所用詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

投票結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，在本公司於二零一二年九月二十五日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，所提呈之所有決議案均已透過投票方式正式表決通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東周年大會上負責點票之監票人。

於股東周年大會日期，本公司之已發行股份總數為326,575,066股，即賦予股東權利出席股東周年大會并於會上投票贊成或反對有關決議案之股份總數。據董事所深知、確信及盡悉，概無股東於股東周年大會上所提呈之決議案中擁有重大權益。誠如創業板上市規則第17.47A條所載，有權出席股東周年大會之股東概無放棄投票贊成有關決議案。根據創業板上市規則，概無股東須於股東周年大會上放棄投票。概無股東有權出席股東周年大會但僅可投票反對任何決議案。

於股東周年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票所占股數（及投票所占股份總數百分比）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　　反對
1. 省覽及考慮本公司截至二零一二年三月三十一日止年
度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告　　　　　138,677,092(99.84%)　　　220,500(0.16%)
2. (a) 重選雷永晃先生為執行董事　　　　　　　　　　　　138,677,092(99.84%)　　　220,500(0.16%)
(b) 重選賴淼源先生為獨立非執行董事　　　　　　　　　　 138,677,092(99.84%)　　　220,500(0.16%)
(c) 重選譚健業先生為獨立非執行董事　　　　　　　　　　 138,677,092(99.84%)　　　220,500(0.16%)
(d) 授權董事會厘定董事酬金　　　　　　　　　　　　　　 138,677,092(99.84%)　　　220,500(0.16%)
3. 聘請國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師及
授權董事會厘定彼等之酬金　　　　　　　　　　　　　　　 138,677,092(99.84%)　　　 220,500(0.16%)
4. 向董事授出一般授權，以發行、配發及以其他方式處
置股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 138,677,092(99.84%)　　　 220,500(0.16%)
5. 向董事授出一般授權，以購回股份　　　　　　　　　　 138,677,092(99.84%)　　　　220,500(0.16%)
6. 將本公司所購回股份面值加至根據第4項決議案授予董
事之授權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 138,677,092(99.84%)　　　 220,500(0.16%)
7. 采納本公司之新購股權計劃　　　　　　　　　　　　　 138,677,092(99.84%)　　　　220,500(0.16%)
特別決議案
8. (a) 批準修訂本公司之公司細則　　　　　　　　　　　138,677,092(99.84%)　　　　220,500(0.16%)
(b) 采納經修訂及重訂之本公司之公司細則　　　　　　　 138,677,092(99.84%)　　　　220,500(0.16%)

由於贊成所提呈第1至第7各項決議案之票數均超過50%，以及贊成所提呈第8(A)及第8(B)兩項決議案之票數均超過75%，故所提呈之所有決議案均已在股東周年大會上透過投票方式正式表決通過為本公司之普通決議案及特別決議案（視情況而定）。

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