映相科技：補充公告-本公司董事會決議召開101年股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:101/03/19

2.股東會召開日期:101/06/05

3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路48巷18號6樓(本大樓會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項:

(1)一○○年度營業報告。

(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。

(3)本公司對轉投資事業背書保證情形報告。

(4)本公司對大陸地區投資情形報告。

(二)承認事項：

(1)一○○年度營業報告書及決算表冊案。

(2)一○○年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項：

(1)申請股票上市(櫃)案。

(2)為配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜

，擬請原股東全數放棄認購案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂「背書保證作業程序」案。

(5)補選董事一名及獨立董事一名案。

(6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/04/07

6.停止過戶截止日期:101/06/05

7.其他應敘明事項:

(一)一○○年度盈餘分派內容，於開會前至少四十日補行公告。

(二)依公司法第172條之1、192條之1規定，持有已發行股份總數百分之

一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事

候選人提名，受理期間為101年3月30日起至101年4月10日止，

提案及提名受理處所:映相科技股份有限公司

地址：114台北市內湖區行善路48巷18號4樓之5。